600436 沪市 片仔癀

证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-003
          漳州片仔癀药业股份有限公司

    第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十五次会议于 2021 年 3 月 22 日（星期一）上午 11：00 在公
司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：
一、 审议通过《公司关于补选董事人选的议案》；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名增补潘杰先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会审阅了潘杰先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况，认为潘杰先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司任职董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市
场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  附：潘杰先生个人简历

  潘杰，男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科，理学学士，
高级经济师。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，任厦门特区建设发展公司
干部；1987 年 9 月至 1991 年 3 月，任漳州制药厂进出口部经理；1991
年 3 月至 1995 年 3 月，任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经
理；1995 年 3 月至 1999 年 5 月，任香港漳龙实业有限公司助理总经
理；1999 年 5 月至 1999 年 10 月，任漳州市片仔癀集团公司副总经
理（市制药厂副厂长）；1999 年 10 月至 2001 年 8 月，任漳州片仔
癀集团有限公司董事、副总经理；2001 年 8 月至 2014 年 12 月，历
任漳州片仔癀集团有限公司党委副书记、党委书记、董事、总经理；
2014 年 12 月至 2015 年 12 月，任漳州市九龙江集团有限公司董事长；
2015 年 12 月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委书记、董事长；2017 年 3 月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事；2017
年 10 月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事；2018 年 1 月
至今，兼任腾龙芳烃（漳州）有限公司董事；2018 年 1 月至今，兼任翔鹭石化（漳州）有限公司董事。

  该议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


  二、审议通过《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会定于 2021 年 4 月 7 日（星期三）09:00 在漳州市芗城区
 漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 B 厅）召开 2021 年第一次临时股东
 大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。 相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀 药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 （2021-004 号）。

    为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集， 公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表 决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫 情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
  特此公告。

                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                        2021 年 3 月 23 日