600436 沪市 片仔癀

 证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2020-047
          漳州片仔癀药业股份有限公司

      2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼
  （中国卉 B 厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
  股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                          42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  364,607,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

                                                  60.4338
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、  公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事林柳强先生、董事陈东先
  生、董事贾建军先生、董事范志鹏先生因公务繁忙未能出席此次
  会议；

2、  公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事何建国先生因公务繁忙未
  能出席此次会议；
3、  董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、
  总会计师杨海鹏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

            同意              反对            弃权

股东

                                    比例          比例
类型    票数    比例（%）  票数            票数

                                    （%）        （%）

A 股 364,599,237 99.9977    2,100  0.0005  6,200 0.0018

2、议案名称：《公司关于增补监事的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

            同意              反对            弃权

股东

                                      比例          比例
类型    票数    比例（%）  票数            票数

                                    （%）        （%）

A 股 363,531,137 99.7047 1,070,200 0.2935 6,200 0.0018

(二)  关于议案表决的有关情况说明

  议案一《公司关于修订<公司章程>的议案》系特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          2020 年 10 月 28 日