证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-047
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》，在股东大会的授权范围内，公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年
10 月 25 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月 10 日召开了第
八届董事会第二十一次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议、第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，于 2023
年 9 月 8 日、2023 年 12 月 21 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 6 月 18 日完成了
回购注销实施工作。公司合计回购注销了 17,358,080 股限制性股票。公司注册资本减少 17,358,080 元，变更为 1,830,869,098 元。
二、修订《公司章程》情况
针对上述公司注册资本和总股本的变更情况，以及中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司经营实际，对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币 1,830,869,098
1,848,227,178 元。 元。
第七条 由代表公司执行公司事务的董事或者经
第七条 董事长、执行董事或者经理可担 理担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董
任公司的法定代表人。 事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十九条 公司经批准发行的普通股总额 第十九条 公司经批准发行的普通股总额为
为 1,848,227,178 股，公司的股本结构 1,830,869,098 股，公司的股本结构为：普通股
为：普通股 1,848,227,178 股，其他种类 1,830,869,098 股，其他种类股 0 股。
股 0 股。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监议、监事会会议决议、财务会计报告； 事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提
…… 出建议或者质询；
……
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认
第三十五条 公司股东大会、董事会决议 定无效。
内容违反法律、行政法规的，股东有权请 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违
求人民法院认定无效。 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日方式违反法律、行政法规或者本章程，或 内，请求人民法院撤销。但是，股东大会、董事者决议内容违反本章程的，股东有权自决 会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤 疵，对决议未产生实质影响的除外。
销。 未被通知参加股东大会会议的股东自知道或者
应当知道股东大会决议作出之日起六十日内，
可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一
年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
第三十八条 公司股东承担下列义务：
第三十八条 公司股东承担下列义务： ……
…… 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债任。公司股东滥用公司法人独立地位和股 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债东有限责任，逃避债务，严重损害公司债 务承担连带责任。
权人利益的，应当对公司债务承担连带责 股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定
任。 行为的，各公司应当对任一公司的债务承担连
带责任。
第四十九条
第四十九条 ……
…… 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视
监事会未在规定期限内发出股东大会通 为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以知的，视为监事会不召集和主持股东大 上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公 可以自行召集和主持。
司 10%以上股份的股东可以自行召集和主 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请
持。 求召开临时股东大会会议的，董事会、监事会应
当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时
股东大会会议的决定，并书面答复股东。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 东，有权向公司提出提案。
上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
时提案并书面提交召集人。召集人应当在 出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。但收到提案后 2 日内发出股东大会补充通 临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》
知，公告临时提案的内容。 的规定，或者不属于股东大会职权范围的除外。
…… 公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。
……
第九十六条 公司董事为自然人，有下列 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之情形之一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：
（一）……； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期
（三）……； 满之日起未逾 2 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （三）……；
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
执照之日起未逾 3 年； 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 起未逾 3 年；
偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人
…… 民法院列为失信被执行人；
……
第一百〇四条 董事、高级管理人员执行职务，
第一百〇四条 董事执行公司职务时违反 给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董法律、行政法规、部门规章或本章程的规 事、高级管理人员存在故意或者重大过失的，也定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制
任。 人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股
东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担
连带责任。
第一百〇六条 担任公司的独立董事应当符合下
第一百〇六条 担任公司的独立董事应当 列基本条件：
符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具
（一）根据法律、法规及其他有关规定， 备担任上市公司董事的资格；
具备担任上市公司董事的资格； （二）具有法律、行政法规及其他有关规定要求
（二）具有法律、法规及其他有关规定要 的独立性；
求的独立性； （三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关
（三）具有上市公司运作的基本知识，熟 法
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