证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临 022
广东冠豪高新技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届
董事会第二十六次会议于 2011 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通
知于 2011 年 5 月 26 日以邮件形式送达，会议应参加表决董事 11 名，实际参加
表决董事 11 名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司签署设备购买合同的议案》
为加快推进湛江东海岛特种纸产业基地项目一期建设，公司决定与 ABK
Machinery S.A.（以下简称“法国 ABK 机械公司”）签署造纸机设备购买合同、
与法国 ABK 机械公司及江苏华东造纸机械有限公司签署纸机中国国内制造部份
的合同。内容详见披露在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上的《关
于签署设备购买合同的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过了《广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书工作制度》
为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规和其他规范性文件，董事
会制订了董事会秘书工作制度，内容详见披露在上海证券交易所网站（网址：
www.sse.com.cn）上的《广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过了《关于修订<广东冠豪高新技术股份有限公司关联交易制度>
的议案》
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为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，根据《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》的有关规定，董事会对公司原有的关联交易制度进
行了修订，内容详见披露在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上的
《广东冠豪高新技术股份有限公司关联交易制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司发展需要，经公司总经理黄阳旭先生提名，同意聘任靳建荣女士、
朱光荣先生为副总经理（靳建荣女士、朱光荣先生简历附后）。
靳建荣女士：中国籍，女，生于 1959 年 12 月，毕业于财政部财政科学研究
所会计专业，硕士研究生，高级国际财务管理师。2002 年 6 月-2009 年 10 月历
任中国物资开发投资总公司（现更名为中国纸业投资总公司）财务部财务管理会
计、副经理、经理，2009 年 11 月-2010 年 6 月任湛江冠龙纸业有限公司财务总
监，2010 年 7 月开始担任公司总经理助理。截止目前，靳建荣女士与本公司或
本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱光荣先生：中国籍，男，生于 1967 年 10 月，毕业于陕西科技大学，本科
学历，工学学士，工程师。1994 年 7 月-2011 年 1 月，任职于珠海红塔仁恒纸业
有限公司，历任工程师、主管、经理、总经理助理等职务。截止目前，朱光荣先
生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
独立董事就上述高级管理人员的任职资格发表了独立意见，详见附件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一一年五月三十一日
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附件
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事关于高管任职资格的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的规定，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，仔细审阅
了公司董事会会议的有关资料，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关
于聘任高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
1、靳建荣女士、朱光荣先生的提名程序合法；
2、经审查，被提名人靳建荣女士、朱光荣先生不存在被中国证监会确定为
市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；
3、同意聘任靳建荣女士、朱光荣先生为公司副总经理。
独立董事：赵伟、宋献中、刘少波、陈伟光
二〇一一年五月三十一日
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广东冠豪高新技术股份有限公司
关联交易制度
第一章 总则
第一条 释义：公司指广东冠豪高新技术股份有限公司。
第二条 为加强公司关联交易的规范运作，保证关联交易的公允性，提高管
理透明度、降低经营风险、避免决策失误的目的，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规
则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。
第三条 公司的股东、董事、监事及高级管理人员应知悉并遵守本制度。
第四条 公司董事会下设的审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常
管理的职责。
第二章 关联人和关联交易
第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。
（一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：
1、直接或间接控制公司的法人或其他组织；
2、由上述第 1 点法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子公
司以外的法人或其他组织；
3、公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、
高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；
5、中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的
其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持
有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等。
公司与上述第 2 项所列主体受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成
关联关系，但该主体的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、
-1-
监事或者高级管理人员的除外。
（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
1、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；
4、本款第 1 项、第 2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满
18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟
姐妹、子女配偶的父母；
5、中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的
其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司
具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人等。
（三）具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同为公司的关联
人：
1、根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排
生效后，或在未来十二个月内，将具有本条第（一）款或者第（二）款规定的情
形之一；
2、过去十二个月内，曾经具有本条第（一）款或者第（二）款规定的情形
之一。
第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人
及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。公司审计委员
会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。
第七条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的可能
导致转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项：
1、购买或者出售资产；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3、提供财务资助；
4、提供担保（反担保除外）；
5、租入或者租出资产；
6、委托或者受托管理资产和业务；
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7、赠与或者受赠资产；
8、债权、债务重组；
9、签订许可使用协议；
10、转让或者受让研究与开发项目；
11、购买原材料、燃料、动力；
12、销售产品、商品；
13、提供或者接受劳务；
14、委托或者受托销售；
15、在关联人的财务公司存贷款；
16、与关联人共同投资；
17、中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的
其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公
司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投
资的公司同比例增资或优先受让权等。
第三章 关联交易合同 协议的必备条款
第八条 公司与关联人签订的关联交易合同应载明包括但不限于以下条款：
1、交易概述及交易标的的基本情况；
2、交易的定价政策及定价依据，成交价格与交易标的账面值或者评估值以
及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的的特殊性而需要说明的与
定价有关的其他事项；
3、交
