股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-020
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日以现场结
合通讯会议的方式召开第七届董事会第三十五次会议，本次会议的通知于 2022年 4 月 10 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2021 年年度报告及摘要编制完毕，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的规定，公司董事会提名于永杰先生、朱顺国先生、姚方先生、黄震先生、商力坚先生、陈历俊先生、蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士为公司第八届董事会董事候选人，其中蒋林树、罗婷、倪静为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举（董事及独立董事候选人简历，详见附件；独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。
董事陈启宇先生因工作需要辞去公司董事职务，独立董事郑晓东先生因六年任期届满辞去公司独立董事职务。董事会对陈启宇先生、郑晓东先生担任公司董事、独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》；
公司第八届董事会独立董事津贴拟确定为税后每人每年 5 万元人民币。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现合并会
计报表归属于母公司所有者净利润 24,520.98 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公
司合并会计报表可供分配的利润为 30,126.69 万元，其中：母公司未分配利润为46,022.59 万元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,497,557,426 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），拟派发的现金股利共计
约 7,487.79 万元，占 2021 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.54%。
详见公司 2022-022 号《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《公司 2021 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
2021 年度公司各项减值准备期初余额 40,613.95 万元，本期计提各项减值准
备 4,903.55 万元，因价值回升转回减值准备 0.2 万元。本期转销减值准备 718.69
万元，其他原因减少减值准备 9.48 万元。期末各项资产减值余额 44,789.13 万元。期末减值准备比期初共计增加 4,175.18 万元。其中：坏账准备净增加 3,294.91万元，存货跌价准备净增加 1,407.63 万元，固定资产减值准备净减少 647.02 万元，在建工程减值准备净增加 119.66 万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益 4,903.35 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(九) 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易金额超出预计的议案》；
详见公司 2022-023 号《关于公司 2021 年度日常关联交易金额超出预计的公
告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
(十) 审议通过《公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
详见公司 2022-024 号《关于 2022 年度日常关联交易公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
(十一) 审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二) 审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十三) 审议通过《关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案》；
详见公司 2022-025 号《关于向集团财务公司申请综合授信额度的公告》。
北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
(十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司及公司控股子公司 2022 年度经营发展的资金需求，董事会同意公司向金融机构申请以下综合授信：向北京银行股份有限公司东直门支行申请 2年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向招商银行股份有限公司北京分行申请 1年期综合授信，额度人民币 1 亿元；向交通银行股份有限公司北京东单支行申请1 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；向华夏银行股份有限公司北京车公庄支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 1 亿元；向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向中信银行北京三
元桥支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2.5 亿元；向民生银行 CBD 管理中
同时，同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）向金融机构申请综合授信总额度人民币 4.43 亿元，均为艾莱发喜信用授信。同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司以其名下位于柳州市羊角山路 15号的土地、柳州市鹧鸪江新联村的土地及地上房产提供抵押，向金融机构申请综合授信总额度人民币 7500 万元。同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元，向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元，均由本公司提供担保，江苏省东辛农场有限公司提供反担保。同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向金融机构申请综合授信总额度人民币 9 亿元，均为首农畜牧信用授信。
以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层具体办理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十五) 审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案》；
因经营需要，董事会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，额度人民币 5 亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式为信用担保。
公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此公司及首农畜牧向北京农商银行申请授信额度事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司 2022-026 号《关于向北京农商银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十六) 审议通过《关于集团财务公司的风险持续评估报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十七) 审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；
为支持子公司发展，董事会同意公司 2022 年度向全资及控股子公司累计提供不超过 7 亿元借款，借款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十八) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1 年期综合授信额度人民币 1000 万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保。
详见公司 2022-027 号《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十九) 审议通过《关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关
联交易的议案》；
首农畜牧于2021年4月向其原控股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种
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