股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-046
北京三元食品股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
.. 本次会议没有否决或修改提案的情况
.. 本次会议没有新提案提交表决
北京三元食品股份有限公司于2010 年11 月17 日以现场会议及网络投票相
结合的方式召开2010 年第二次临时股东大会，其中现场会议在公司一楼会议室
召开。会议由董事会召集，会议通知已于2010 年11 月2 日在上海证券交易所网
站、《中国证券报》及《上海证券报》上公告。参加本次股东大会现场会议和网
络投票的股东及授权代表共122 名，代表公司股份661989728 股，占公司有表决
权股份总数的74.80%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中，出
席现场会议并投票的股东及授权代表17 名，代表公司股份634564068 股，占公
司有表决权股份总数的71.70 %；参加网络投票的股东105 名，代表公司股份
27425660 股，占公司有表决权股份总数的3.10%。现场会议由公司董事长张福平
先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司100%
股权的议案》；
表决结果：同意661102617 股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的99.87 %，反对823311 股，弃权63800 股。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与关联企业受让北京华冠乳
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
制品有限责任公司股权相关各项具体事宜的议案》；
北京企业（食品）有限公司及北京首都农业集团有限公司为关联股东，回避
本项议案的表决。
表决结果：同意59136667 股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的95.85 %，反对1315235 股，弃权1246070 股。
三、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意659676673 股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的99.65%，反对1066985 股，弃权1246070 股。
北京市共和律师事务所李东明律师、李海龙律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》
的规定，会议表决结果合法有效。
北京三元食品股份有限公司董事会
2010 年11 月17 日
