600429 沪市 三元股份

股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号：2024-033
              北京三元食品股份有限公司

        关于回购注销部分限制性股票实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股
票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就；同时，部分激励对象因退休、工作调动、离职原因不再具备激励对象资格；故需回购注销上述173 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共7,329,383 股。

      本次注销股份的有关情况：

  回购股份数量（股）      注销股份数量（股）        注销日期

    7,329,383                7,329,383            2024 年 6 月 21 日

    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

  2024 年4 月18 日，公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十次会
议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据股权激励计划的相关规定，结合公司2023年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对象持有的第一个解除限售期相应的6,316,052 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定。同时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票906,665 股，回购注销价格为调整后的授予价格（3.002元/股）加上银行同期定期存款利息；2名激励对象因主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票106,666股，回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002 元/股）与市场价格孰低确定。综上，董

 事会同意回购注销上述 173 名激励对象已获授但尚未解锁的 7,329,383 股限制性股
 票。本次回购注销事项已经公司2021年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
    2024 年4 月20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券
 报》及《上海证券报》披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权 人公告》，自公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿 债务或者提供相应担保的要求。

    二、本次限制性股票回购注销情况

    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

    公司股权激励计划第一个解除限售期相应的解除限售条件未成就，以及部分激 励对象退休、工作调动、离职等原因，根据股权激励计划第十三章“公司及激励对 象发生异动的处理”及第十五章“限制性股票回购原则”的相关规定，公司对激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票7,329,383 股进行回购注销，本次回购注销的股 份占公司当前总股本的比例为0.48%。公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监 事会第十次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    （二）本次回购注销的相关人员、数量

    本次回购注销限制性股票涉及 173 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票
 7,329,383 股；本次回购注销完成后，公司 2022 年股权激励计划已授予未解锁的限 制性股票数量调整为11,618,617股。

    （三）回购注销安排

    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分 公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，
 预计本次限制性股票于 2024 年 6 月21 日完成注销。公司后续将依法办理相关市场
 监管变更登记手续。

    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

  本次回购注销完成后，公司总股本将由1,516,505,426股变更为1,509,176,043股，具体如下：


                      变动前                                      变动后

  类别      数量（股）    比例（%）  变动数（股）    数量（股）  比例（%）

有限售条件      18,948,000      1.25%        -7,329,383      11,618,617      0.77%
的流通股

无限售条件    1,497,557,426      98.75%              0  1,497,557,426    99.23%
的流通股

股份合计      1,516,505,426    100.00%        -7,329,383  1,509,176,043    100.00%

            四、说明及承诺

            公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符

        合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司激励计划、限制性股票

        授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

            公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注

        销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且

        相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生

        纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

            五、法律意见书的结论性意见

            北京大成律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次回

        购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草

        案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销的资金来源符合《管

        理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次回购注销履行了现阶段

        必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》规定履行关于减资的内部决策程序、办

        理减资手续及完成相关股份注销登记，并依法履行后续信息披露义务。

            特此公告。

                                              北京三元食品股份有限公司董事会

                                                            2024 年 6 月 19 日