股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-033
北京三元食品股份有限公司
关于上海三元与三元双宝签署《经销合同》的关联交易公告
一、关联交易概述
2010 年8 月6 日，公司控股子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三
元”）与江苏三元双宝乳业有限公司（简称“三元双宝”）签署《经销合同》，三元
双宝作为上海三元在江苏省连云港市连云区东辛镇的经销商，负责在该区域销售
上海三元提供的三元常温系列产品。
三元双宝为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）
的间接控股子公司，因此，本次交易为关联交易。
经公司第四届董事会第四次会议审议，批准上海三元与三元双宝签署《经销
合同》。关联董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、高青山先生、常玲女
士回避本项议案的表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同
意的独立意见。
本协议于双方签署之日起生效。
二、关联方介绍
三元双宝注册资本为3900 万元，注册地址为连云港市灌云县东辛农场，经
营范围包括：乳及乳制品生产、销售，奶牛饲养，饲料购销；法定代表人为周铁
华。北京三元绿荷奶牛养殖中心持有其53%股权，江苏省东辛农场持有其47%
股权。由于三元绿荷为公司实际控制人首农集团的全资子企业，故三元双宝为首
农集团的间接控股子公司。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为促进三元常温系列产品在江苏省连云港市连云区东辛镇销售，2010 年8
月6 日，上海三元与三元双宝签署《经销合同》，三元双宝作为上海三元在江苏
省连云港市连云区东辛镇的经销商，负责在该区域销售上海三元提供的三元常温
系列产品。合同期限由2010 年8 月6 日至2011 年7 月31 日，合同总价款不超
过人民币50 万元。结算方式采取预付款制。
四、进行关联交易的目的及其对公司的影响
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三元双宝原主要销售自产的低温系列产品，上海三元此次采用三元双宝作为
东辛镇常温产品经销商，可充分利用三元双宝在该区域现有的销售渠道，同时可
降低销售费用。本次关联交易与关联方签署相应的法律文件，不存在损害公司及
非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
五、独立董事的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，
已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的认可。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易有利于公司的
经营发展；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，
特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1. 公司第四届董事会第四次会议决议
2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
3. 上海三元与三元双宝签署的《经销合同》
北京三元食品股份有限公司董事会
2010 年8 月6 日
