股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2009-013
北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于2009 年3 月2 日以通讯方式召开。公司董事8 人，参加会议8 人。本次董
事会于2009 年2 月27 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程
序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经研究，会议审议通过了《河北三元与石家庄乳业签署<土地使用权转让协
议>的议案》；
同意公司全资子公司河北三元食品有限公司（以下简称“河北三元”）与石
家庄乳业有限公司（以下简称“石家庄乳业”）签署《土地使用权转让协议》，协
议主要内容如下：
（一）石家庄乳业向河北三元转让其拥有的五宗土地使用权，即石家庄市土
地管理局颁发之新华国用（2002）字第004 号、新华国用（2002）字第005 号、
新华国用（2002）字第006 号、新华国用（2002）字第007 号、新华国用（2002）
字第008 号《国有土地使用证》项下的国有出让土地使用权。根据河北省地勘局
石家庄综合地质大队测绘队签章的宗地图复核，其中，“新华国用（2002）字第
005 号”《国有土地使用证》项下土地，仅指扣减政府征用部分后的石家庄乳业
实际拥有的土地使用权，面积为42,412.50 平方米，并且，“新华国用（2002）字
第005 号”《国有土地使用证》所记载的土地的实际坐落位置为“新华区小安舍
村北”；“新华国用（2002）字第007 号”《国有土地使用证》项下土地的实际面
积为36,522.90 平方米；“新华国用（2002）字第008 号”《国有土地使用证》项
下土地，仅指扣减政府征用部分后的石家庄乳业实际拥有的土地使用权，面积不
少于16,973.40 平方米；“新华国用（2002）字第004 号”《国有土地使用证》项
下土地的面积为31,013.35 平方米；“新华国用（2002）字第006 号”《国有土地
使用证》项下土地的面积为54,774.176 平方米。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
上述土地总面积不少于181,696.326 平方米，土地用途均为工业用地，使用
权类型均为出让，使用期限至2051 年12 月16 日。
（二）根据河北金峰土地评估有限公司于2009 年2 月23 日对标的土地使用
权出具的冀金峰[2009]（地）估字第02007 号、第02008 号、第02009 号、第02010
号、第02011 号《土地估价报告》，双方确定转让价格为人民币壹亿壹仟壹佰壹
拾陆万零肆佰元整（RMB 111,160,400）。
（三）协议生效条件：
1、经双方法定代表人或授权代表适当签署；
2、在石家庄三鹿集团股份有限公司（以下简称“三鹿集团”）破产财产拍卖
过程中，河北三元或河北三元与第三方组成的联合竞拍体成功购得三鹿集团本部
资产，并签署成交确认书、且与相关转让方签署关于购买三鹿集团本部资产的协
议；
3、石家庄乳业转让标的土地使用权事宜获得石家庄乳业股东会同意。
（四）河北三元对协议的处置权：
石家庄乳业同意河北三元有权将其在协议项下的权利义务转让给对河北三
元具有控制关系的第三方。
有关详细内容请参见《北京三元食品股份有限公司关于全资子公司河北三元
食品有限公司收购土地使用权的公告》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2009 年3 月2 日
