证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2022-023
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,337,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.6881
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事方立因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事汪芳和樊森因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书姜军凯出席会议；副总经理李迎春、唐光强列席会议，副总经理
朱耀忠、财务总监陈霞和总工程师蒋能斌因出差未列席会议，副总经理杨国
星因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.03 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司与控股股东签署〈附条件生效的股份认购合同〉暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,162,600 99.3113 77,400 0.6887 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司
股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数
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