600425 沪市 青松建化

证券代码：600425            证券简称：青松建化        编号：临 2021-012
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

        第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 19 日发出，于 2021 年 4 月
28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举董事长的议案》，选举郑术建董事为公司董事长。

  二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
董事会四个专门委员会委员选举的议案》，四个专门委员会成员如下：
  战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、方立、张磊、边新俊

  审计委员会：主任委员何云，委员：张磊、郑术建

  提名委员会：主任委员张磊，委员：边新俊、郑术建

  薪酬与考核委员会：主任委员边新俊，委员：何云、张广贵。

  三、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》（简历附后）；

  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王建清董事为公司常务
副总经理；

  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李迎春先生为公司副总
经理；

  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨国星先生为公司副总
经理；

  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任唐光强先生为公司副总
经理；

  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱耀忠先生为公司副总
经理;

  四、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姜军凯先生为公司董事会秘书（简历附后）。

  五、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任财务总监的议案》，同意聘任陈霞女士为公司财务总监（简历附后）。
  六、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任总工程师的议案》，同意聘任蒋能斌先生为公司总工程师（简历附后）。
  七、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任熊学华女士为公司证券事务代表（简历附后）。

  八、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年第一季度报告》（全文及正文），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  九、独立董事意见

    对本次会议所审议的三、四、五、六项议案，独立董事认为所聘
人员符合公司聘任高管人员的相关条件，提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定，合法有效。同意本次会议所审议的上述议案。

  特此公告。

  附：聘任人员简历

                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会

                                  2021 年 4 月 29 日

聘任人员简历：

  王建清先生：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工
作，中国共产党党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。


    李迎春先生：男，汉族，1963 年 12 月出生，1984 年 7 月参加工
作，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任农一师一团 12连技术员，农一师乡镇企业管理局办事员、科员、副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，新疆阿克苏农一师玉粕化纤厂调研员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、副总经理。
  杨国星先生：男，汉族，1969 年 1 月出生，1985 年 12 月参加工
作，中国党员，本科学历，高级经济师。曾任伊犁南岗水泥厂烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、副总经理；伊犁青松南岗有限责任公司党委书记、董事长。

  唐光强先生：男，汉族，1968 年 6 月出生，1990 年 7 月参加工作，
中国共产党党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限责任公司副总经理、公司党委委员、乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，新疆青松建材有限责任
公司党委书记、董事长、总经理。

  朱耀忠先生：男，汉族，1969 年 3 月出生，1993 年 8 月参加工作，
中共党员，本科学历，工程师。曾任农一师建化厂水泥厂辅助车间技术员、制成车间技术员，公司库车水泥项目部技术负责人，公司水泥厂设备科技术员，公司库车水泥厂厂长助理，库车青松水泥有限责任公司总工程师，公司水泥工程技术中心副主任，2016 年 1 月至今任公司水泥分公司党委书记、总经理，2018 年 10 月至今任公司总经理助理，2019 年 11 月至今任阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。

  姜军凯：男，汉族，1968 年 2 月出生，1992 年 9 月参加工作，中
共党员，本科学历，会计师。曾任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理兼财务总监，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理、财务总监兼销售部长。现任青松建化董事会秘书，新疆青松投资集团有限责任公司董事长、新疆青松资产经营管理有限责任公司董事长。

    陈霞：女，汉族，1969 年 4 月出生，1989 年 11 月参加工作，中
共党员，大专学历，会计师。曾任农一师四团工程队会计、13 连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师、总会计师。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务总监。

    蒋能斌：男，汉族，1966 年 12 月出生，1986 年 7 月参加工作，
中共党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集
团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理兼总工程师，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司机电副总工程师。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总工程师。

  熊学华：女，汉族，1973 年 7 月出生，1997 年 10 月参加工作，
本科学历。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂财务科出纳，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员。2003 年 4 月任公司证券事务代表至今。