证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2011-022
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2011 年 8 月 4 日以通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，应出席会议
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改公司经营范围的议案》；同意公司经营范围修改为“水泥、磷肥、硫酸
的生产经营；汽车运输；汽车维修（仅限所属分支机构经营）；汽油、柴
油零售（仅限分支机构经营）；硫酸钾、复合肥、电池酸、重晶石粉、盐
酸制造销售；预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石
料、建筑涂料制造销售；水泥熟料的生产、销售；润滑油、汽车零配件
销售、洗车服务；钢材、化工产品、建材材料、五金、交电、机电设备
和日用百货购销；铸造件、通用零部件、机械设备安装；电力的生产经
营（含工业纯低温余热发电）；场地租赁；自营各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”该议案将
提交 2011 年第二次临时股东大会审议。
二、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
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改公司章程的议案》，同意公司章程第二章第十三条“建筑材料、工业用
氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营，铸钢件、汽车运
输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售，钢材、五金交电产品、机
电设备（国家有专项审批的产品除外）的销售。汽车维修（仅限所属分支
机构经营）。货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止公司经营的商品
和技术除外）”修正为“水泥、磷肥、硫酸的生产经营；汽车运输；汽车
维修（仅限所属分支机构经营）；汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）；
硫酸钾、复合肥、电池酸、重晶石粉、盐酸制造销售；预应力多孔板、加
气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料制造销售；水泥熟料
的生产、销售；润滑油、汽车零配件销售、洗车服务；钢材、化工产品、
建材材料、五金、交电、机电设备和日用百货购销；铸造件、通用零部件、
机械设备安装；电力的生产经营（含工业纯低温余热发电）；场地租赁；
自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。”该议案将提交 2011 年第二次临时股东大会审议。
三、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收
购阿拉尔市大漠化工有限公司股权的议案》，详见《对外投资公告》。
四、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2011 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2011 年 8 月 22 日召开公
司 2011 年第二次临时股东大会，详情见《关于召开 2011 年第二次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 4 日
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