600422 沪市 昆药集团

证券代码：600422        证券简称：昆药集团          公告编号：2023-075号
    昆药集团股份有限公司十届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以
通讯表决方式召开公司十届十九次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、 关于公司 2023 年第三季度报告的议案（公司 2023 年第三季度报告刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

2、 关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案（详见《昆药集团关于参与投资新设公司暨关联交易事项的公告》）

  同意：4 票反对：0 票  弃权：0 票

  关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议案。
3、 关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案

  拟推举周辉女士增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5 人）具体构成如下：

  主任委员：邱华伟

  成员：颜炜、李双友、周辉、杨智

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

  特此公告。

                                            昆药集团股份有限公司董事会

                                                  2023 年 10 月 28 日