证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-027号
昆明制药集团股份有限公司
七届二十次董事会决议暨关于2014年股权激励计划
所涉限制性股票授予相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股权激励权益授予日：2014年5月30日。
●股权激励权益授予数量：609,191股。
一、董事会召开情况
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2014年5月23日以书面
和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十次董事会议的通知和材
料，并于2014年5月28日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、审议关于回购股份授予明细的议案
公司已根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划
（2013-2015）》、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》等文件
相关规定完成回购股份合计609,191股，根据《昆明制药集团股份有限公司限制
性股票激励计划（2013-2015）》的要求，将回购股份按比例授予股权激励对象，
具体如下：
1
获授限制性股票数
量占授予限制性股 实际授予股份 占总股本
姓名 职务
票数量总额的比例 数（单位： 股） 比例
(%)
何勤 董事长 23.00 140,114 0.04%
袁平东 总裁 19.00 115,745 0.03%
副总裁
徐朝能 88,333 0.03%
14.50
兼董事会秘书
董少瑜 副总裁 14.50 88,333 0.03%
林钟展 副总裁 14.50 88,333 0.03%
刘鹏 副总裁 14.50 88,333 0.03%
合计 100.00 609,191 0.18%
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
涉及何勤董事长个人，本人回避表决。
2、审议关于确定公司2014年股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1
号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》的有关
规定，确定公司2014股权激励计划限制性股票的授予日为2014年5月30日。
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
涉及何勤董事长个人，本人回避表决。
二、权益授予情况
（一）股权激励计划的决策程序和批准情况
2012年12月31日公司七届三次董事会审议通过《昆明制药集团股份有限
2
公司限制性股票激励计划（2013-2015）》（以下简称“《激励计划》”）；2013年1
月22日公司2013年第一次临时股东大会批准实施《激励计划》，并获得中国证
监会无异议函。
2014年4月21日公司七届十七次董事会审议通过《公司2014年股权激励
计划实施的议案》和《公司股份回购的议案》。
根据《管理办法》以及《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划
（2013-2015）》的相关规定，公司2014年股权激励计划已获得批准。
（二）公司董事会关于符合限制性股票授予条件的说明
根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》的
规定，激励对象只有在以下条件全部成就时，才能获授本计划当期限制性股票：
1、在2013年、2014年及2015年各考核年度股东大会通过的各年度报告及经
审计的财务报告的基础上，确定公司是否达到激励资金提取条件所规定的业绩要
求，即需要同时满足以下2个条件，以此确定该期激励计划的有效性：
（1）各考核年度当年净利润，达到基本触发基数(含本数)；
（2）各考核年度的净资产收益达到目标值。
（具体考核指标详见表一）
表一 考核指标表
项目 2013 2014 2015 备注
净利润基本触发基数(含本数)
20,000 24,400 29,280
(万元)
净资产收益率（%） 考虑再融
13.00 12.00 13.40
资
2、激励对象只有在以下条件全部成就时,才能获授本计划当期限制性股票:
（1）公司业绩条件符合第四章第一条的考
