600418 沪市 江淮汽车

证券代码：600418        证券简称：江淮汽车      公告编号：2021-052

        安徽江淮汽车集团股份有限公司

          七届三十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届三
十一次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开，本次会议应参与表决董
事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
  与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

  1、  会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举董事长
的议案》；

  选举副董事长兼总经理项兴初先生为本公司董事长，任期与第七届董事会一致。根据《公司章程》第一章第三条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，项兴初先生在当选公司董事长后将成为公司法定代表人。

    2、  会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《江淮汽车 2021 年
第一季度报告全文及正文》；

  具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    3、  会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《江淮汽车关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编：2021-053）。

  特此公告。

                                        安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日