证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2021-018
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 677,144,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.7650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，副董事长兼总经理项兴初，董事国怀伟、雍
凤山、王兵，独立董事许敏因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理李明、王德龙、尹兴科列席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,147,628 99.7050 1,978,100 0.2921 19,000 0.0029
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,112,928 99.6999 2,005,100 0.2961 26,700 0.0040
3、 议案名称：关于土地收储的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,143,828 99.7045 1,985,200 0.2931 15,700 0.0024
4、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,612,366 98.7399 8,465,662 1.2501 66,700 0.0100
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司 82,873,405 97.6468 1,978,100 2.3307 19,000 0.0225
经营范围的议
案
2 关于修改《公司 83,828,705 97.6059 2,005,100 2.3625 26,700 0.0316
章程》的议案
3 关于土地收储 82,869,605 97.6424 1,985,200 2.3390 15,700 0.0186
的议案
4 关于选举监事 76,338,143 89.9466 8,465,662 9.9747 66,700 0.0787
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郑江文、位贝贝
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2021 年 3 月 19 日
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