证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2020-086
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,672,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.4477
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事雍凤山，独立董事许敏、储育明因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席周刚，监事濮国立、翟咏梅因工
作原因未能出席本次股东大会；职工监事童永因个人原因未能出席本次股东
大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理李明列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于乘用车二工厂部分资产转让的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,231,910 99.5304 2,418,365 0.4653 21,800 0.0043
2、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,642,610 99.4170 2,995,665 0.5764 33,800 0.0066
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于乘用车二 77,526,481 96.9485 2,418,365 3.0242 21,800 0.0273
工厂部分资产
转让的议案
2 关于选举董事 76,937,181 96.2115 2,995,665 3.7461 33,800 0.0424
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈杨、郑江文
2、律师见证结论意见：
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2020 年 12 月 3 日
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