证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2023 临－022
湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第二十
三次会议于 2023 年 4 月 27 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会
议由董事长周健君先生主持。应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《湘电股份 2022 年度董事会工作报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2022 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2022
年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
3、审议通过了《公司 2022 年度利润分配的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 255,292,529.18 元，截至 2022
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润-3,330,404,381.97 元。董事会 2022 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案
考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司 2022 年度财务决算报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022
年公司实现利润总额 3.01 亿元，归属于母公司净利润 2.55 亿元。2023 年，预计实现销
售收入 55 亿元。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交
易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023 临－024）
同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
6、审议通过了《关于 2023 年会计政策变更的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
独立董事认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度银行授信额度的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据公司生产经营和发展的需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2023 年授信，授信总额度约为 120 亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等业务，预计 2023 年度内新增银行贷款余额不超过 3 亿。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
独立董事认为公司《湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。《湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》已于 2023 年 4 月 29 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》已于 2023 年
4 月 29 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 29 日全
文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2022 年社会责任报告》已于 2023 年 4 月 29 日全文刊登
在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023 临－025）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计 75 万元（其中：财务报告审计费用 50万元，内部控制审计 25 万元）。独立董事认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等法律法规要求，坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责、细致严谨，保持了良好的职业操守和专业能力，真实、客观地反映了公司财务状况和发展成果。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
13、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023 临－026）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
因工作调整，熊斌先生不再担任公司财务总监。在聘任新的财务总监前，暂由公司董事会秘书、副总经理李怡文代行财务总监职责。
14、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023 临－027）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已
于 2023 年 4 月 29 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
15、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023 临－028）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司拟于 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会
议室召开 2022 年年度股东大会。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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