600416 沪市 湘电股份

 股票代码：600416        股票简称：湘电股份      编号：2021 临－049
        湘潭电机股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会
第八次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，6 名董事和 3 名独立
董事参与了通讯表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    同意：9 票    反对：0 票      弃权：0 票

  《湘潭电机股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》已于 2021 年 10 月 30
日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    二、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》

    同意：9 票    反对：0 票      弃权：0 票

  因工作调整，敖琢先生不再担任公司副总经理职务。

  特此公告。

                                        湘潭电机股份有限公司董事会

                                          二〇二一年十月三十日