600416 沪市 湘电股份

 股票代码：600416        股票简称：湘电股份      编号：2021 临-043
        湘潭电机股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 8 月 16 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第五次会议以通讯表决的方式召开，9 名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》

  公司副总经理舒源先生、杨达先生因工作调整，不再担任湘潭电机股份有限公司副总经理职务。

    二、审议通过了《关于制定<湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

  为明确公司总经理办公会议事程序，规范总经理办公会议事和决策行为，保证经理层依法及时行权履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《湘潭电机股份有限公司章程》，特制订该议事规则。该规则自董事会审议批准之日起生效实施。

  特此公告。

                                              湘潭电机股份有限公司

                                              二〇二一年八月十七日