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600416 沪市 湘电股份


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600416:湘电股份八届一次董事会决议公告

公告日期:2021-04-08

600416:湘电股份八届一次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 股票代码:600416        股票简称:湘电股份      编号:2021 临-026
        湘潭电机股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第八届董事会
第一次会议于 2021 年 4 月 7 日在公司办公楼三楼会议室举行,会议由周健君先
生主持。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  选举周健君先生担任公司第八届董事会董事长,任期为三年。

    二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

  公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会等五个专门委员会,任期为三年。经会议选举,各专门委员会构成如下:

    1.战略委员会

  主任委员:周健君

  委    员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

    2.提名委员会

  主任委员:王昶

  委    员:周健君、陈鸿鹏、王昶、陈共荣、王又珑

    3.审计委员会

  主任委员:陈共荣

  委    员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

    4.薪酬与考核委员会


  主任委员:王昶

  委    员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

    5.风险控制委员会

  主任委员:陈共荣

  委    员:周健君、钟学超、王昶、陈共荣、王又珑

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名,同意聘任汤鸿辉先生为公司总经理,任期为三年。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名,同意聘任舒源先生、敖琢先生、廖劲高先生、杨达先生、刘合鸣先生为公司副总经理,任期为三年。

    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司董事长提名,同意聘任熊斌先生为公司财务总监,任期为三年。

    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名,同意聘任李怡文先生为公司董事会秘书,任期为三年。
    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名,同意聘任刘珏女士为公司证券事务代表,任期为三年。
  特此公告。

  附件一:董事长简历

  附件二:总经理简历

  附件三:副总经理简历

  附件四:财务总监简历

  附件五:董事会秘书简历

  附件六:证券事务代表简历

                                            湘潭电机股份有限公司

                                              二〇二一年四月八日

附件一:

                        董事长周健君先生简历

  周健君先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968 年 6 月生,工学、工商
管理硕士研究生,高级经济师、工程师。1993 年 8 月参加工作,1986 年 8 月加
入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任;湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理;中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理;湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理;湘潭电机股份有限公司副总经理,其间兼任车辆事业部总经理;湘潭电机集团有限公司副总经理;湘潭电机集团有限公司副总经理,湘电风能公司董事、总经理;湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理;湘电集团有限公司常务副总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、总经理(主持全面工作),湘潭电机股份有限公司代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长,湘潭电机股份有限公司党委书记、董事长。

附件二:

                        总经理汤鸿辉先生简历

  汤鸿辉先生,中国国籍,无永久境外居留权,1962 年 11 月出生,高级工商
管理硕士研究生,高级经济师。1983 年 7 月参加工作,1995 年 4 月加入中国共
产党。历任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长;湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任;湘潭电机集团总经理助理、湘电股份公司证券部部长;湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长;湘电股份公司董事、副总经理;湘电股份公司董事、副总经理、电机事业部总经理;湘电集团副总经理,湘电股份公司董事;湘电集团副总经理;湘电集团副总经理,湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记;湘电集团副总经理,湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记;湘电集团副总经理;湘电集团副总经理,湘电股份公司董事;湘电集团有限公司党委委员、副总经理,湘电股份董事;湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总经理、董事。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、总经理,湘电动力董事。

附件三:

                            副总经理简历

  舒源先生,中国国籍,无永久境外居留权,1972 年 3 月生,管理学硕士研
究生,高级经济师。1993 年 9 月参加工作,1998 年 5 月加入中国共产党。历任
曙光集团黑白显像管厂见习生;曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长;长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长;长沙京臣实业有限公司办公室副主任;湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任;湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任;2017 年12 月调入湘电集团工作;湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、副总经理。

  敖琢先生,中国国籍,无永久境外居留权,1978 年 3 月生,工学博士研究
生,高级经济师。2006 年 7 月参加工作,2000 年 5 月加入中国共产党。历任湘
电股份公司战略管理部主管;湘电重装公司人力资源部部长; 事业推进部副部长、市场推进部副部长;人力资源部部长、党支部书记;党委组织部副部长,人力资源部部长、党支部书记;党委组织部副部长、人力资源部部长;湘电集团有限公司党委委员,党委组织部副部长、人力资源部部长;湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、副总经理。

  廖劲高先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年 1 月生,学士,高级
政工师。1992 年 8 月参加工作,1996 年 6 月加入中国共产党。历任湘潭电机厂
电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员,湘电集团电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任,湘电股份电气成套分公司成套车间主任;湘电股份电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任,湘电集团党委组织部组织员、副处级组织员,湘电集团党委组织部副部长,湘潭
电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记,湘电股份结构件事业部总经理;湘电股份结构件事业部党委书记、总经理,湘电集团党委组织部(人力资源部)部长,湘电股份人力资源部部长。现任湘电股份副总经理。

  杨达先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968 年 2 月生,学士,工商管
理硕士,工程师。1990 年 12 月参加工作,1996 年 6 月加入中国共产党。历任湘
潭电机厂供应处财务核算员、武汉办经理、门市部经理、下料中心筹备组副组长,湘电集团物贸供应分公司仓储科副科长、科长、管理科科长、供应科科长,湘电集团物资供应分公司总调度长,湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理,湘电股份物资供应分公司(生产管理部)经理(部长)、湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总经理,湘电股份高级总裁、湘电风能董事、总经理,湘电风能董事、董事长、总经理,湘电股份轨道交通事业部总经理,湘电股份副总经理、北京营销中心总经理(兼)。现任湘电股份副总经理,电气传动事业部党支部书记、总经理(兼)。

  刘合鸣先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963 年 5 月出生,大学本科
学历,高级工程师。1984 年 7 月参加工作,1982 年 12 月加入中国共产党。曾任
湘潭电机厂四分厂技术科设计组设计员、组长,技术科副科长,特种电机分厂技术科科长,湘潭电机微特电机有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记,湘潭电机集团有限公司微特电机分公司总经理,特电事业部党委书记,电机事业部总经理、党委书记,湘电集团(湘电股份)技术副总监,技术中心主任、党总支书记,长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理。现任湘电股份副总经理,长沙湘电电气技术有限公司执行董事,湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。

附件四:

                        财务总监熊斌先生简历

  熊斌先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年 4 月生,学士,高级会
计师、注册会计师、注册税务师。1991 年 12 月参加工作,历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长,岳化总厂职工医院财务科副科长、科长,岳阳市洞庭化肥厂总会计师,天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理,湘电集团资财管理部部长。现任湘电股份财务总监。

附件五:

                      董事会秘书李怡文先生简历

  李怡文先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年 11 月生,工程硕士研
究生,经济师。1995 年 7 月参加工作,1998 年 6 月加入中国共产党。历任湘电
集团办公室秘书,湘电集团电气成套分公司办公室主任,湘电股份办公室秘书,湘电股份证券部副部长、部长,湘电股份董事会秘书、证券部部长(兼)。现任湘电股份董事会秘书。

附件六:

                      证券事务代表刘珏女士简历

  刘珏女士,汉族,1976 年 5 月出生,湖南湘潭人,本科,经济师。1993 年
10 月参加工作,1998 年 11 月加入中国共产党。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待所副所长;九州实业有限公司团委书记;证券部主管、证券管理室室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、战略发展部(证券部、军工产业办、保密办)证券室主任。

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