股票代码：600416 股票简称：*ST 湘电 编号：2021 临-016
湘潭电机股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日召开第七届
董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。因公司非
公开发行股票后股份数量变化及相关法律法规的制定和修订等原因，现拟对公司
《章程》相关条例进行修改，具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
目 录 原第八章党建工作调整到第五章 原第八章党建工作调整到第五章
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公 华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
（以下简称《证券法》）、《中国共产 下简称《证券法》）、《中华人民共和国
第一条 党章程》（以下简称《党章》）和其他 企业国有资产法》（以下简称《国有资
有关规定，制订本章程。 产法》）、《中国共产党章程》（以下简
称《党章》）、《中国共产党国有企业基
层组织工作条例（试行）》（以下简称
《条例》）和其他有关规定，制订本章
程。
2021年 1月12 日经中国证监会证监许
可[2021]98 号文核准，2021 年 2 月 8
第三条 日向特定投资者非公开发行股票人民
币普通股 209,117,575 股，于 2021 年
3 月 2 日在上海证券交易所上市。
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
945,834,325 元。 1,154,951,900 元
公司设立中国共产党的组织，确立党组
织在公司法人治理结构中的法定地位。
坚持“两个一以贯之”，把党的领导融
第九条 入公司治理各环节，把党组织内嵌于公
司治理结构之中，发挥党委领导作用；
坚持全面从严治党，落实两个责任，促
进企业持续健康发展。
坚持现代企业制度，建立健全产权清
晰、权责明确、政企分开、管理科学的
体制机制，明确公司党委、董事会、监
事会和经理层各自权责，并建立议事规
第十条 则，各司其职、各负其责、协调运转、
有效制衡。
公司不得以任何形式代替党委会会议、
董事会会议、监事会会议的决策，以上
会议不得混开、套开。
第十九条 公司股份总数为 945,834,325 股。 公司股份总数为 1,154,951,900 股，均
（第二十 为普通股。
一条）
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、行
行政法规、部门规章和本章程的规 政法规、部门规章和本章程的规定，收
定，收购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司合
合并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
第二十三 （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
条（第二 合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司合
十五条） 购其股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份的；
司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以通过公开的
方式之一进行： 集中交易方式，或者法律法规和中国证
第二十四 （一）证券交易所集中竞价交易方 监会认可的其他方式进行。
条（第二 式； 公司因本章程第二十五条第（三）项、
十六条） （二）要约方式； 第（五）项、第（六）项规定的情形收
（三）中国证监会认可的其他方式。 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一）项 公司因本章程第二十五条第（一）项、
第二十五 至第（三）项的原因收购本公司股份 第（二）项规定的情形收购本公司股份条（第二 的，应当经股东大会决议。公司依照 的，应当经股东大会决议。公司因本章十七条） 第二十三条规定收购本公司股份后， 程第二十五条第（三）项、第（五）项、
属于第（一）项情形的，应当自收购 第（六） 项规定的情形收购本公司股
之日起 10 日内注销；属于第（二） 份的，可以依照本章程的规定或者股东
项、第（四）项情形的，应当在 6 大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董
个月内转让或者注销。 事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照第二十五条规定收购本公司
收购的本公司股份，将不超过本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当
已发行股份总额的 5%；用于收购的 自收购之日起 10 日内注销；属于第
资金应当从公司的税后利润中支出； （二）项、第（四）项情形的，应当在
所收购的股份应当 1 年内转让给职 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
工。 项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的 10%，并
应当在 3 年内转让或者注销。
应由股东大会审批的对外担保，必须 应由股东大会审批的对外担保，必须经
经董事会审议通过后，方可提交股东 董事会审议通过后，方可提交股东大会
大会审批。须经股东大会审批的对外 审批。须经股东大会审批的对外担保，
担保，包括但不限于下列情形： 包括但不限于下列情形：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对
对外担保总额,达到或超过最近一期 外担保总额,达到或超过最近一期经审
经审计净资产的 50%以后提供的任 计净资产的 50%以后提供的任何担
第四十一 何担保； 保；
条（第四 （二）公司的对外担保总额，达到或 （二）公司的对外担保总额，达到或超
十三条） 超过最近一期经审计总资产的 30% 过最近一期经审计总资产的 30%以后
以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产
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