证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-003
湘潭电机股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董
事会第四十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分治理制度的议案》，具体如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下表所示：
修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工 简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组作条例（试行）》（以下简称《条例》）和其他 织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司于 2002 年 6 月 25 日经中国证券监 第三条 公司于 2002 年 6 月 25 日经中国证券监
督管理委员会核准，2002 年 7 月 3 日首次向社会 督管理委员会核准，2002 年 7 月 3 日首次向社会
公众发行人民币普通股 7500 万股，于 2002 年 7 公众发行人民币普通股 7500 万股，于 2002 年 7
月 18 日在上海证券交易所上市。 月 18 日在上海证券交易所上市。
…… ……
2021 年 1 月 12 日经中国证监会证监许可 2021 年 1 月 12 日经中国证监会证监许可
[2021]98 号文核准，2021 年 2 月 8 日向特定投资 [2021]98 号文核准，2021 年 2 月 8 日向特定投资
者非公开发行股票人民币普通股 209,117,575 股， 者非公开发行股票人民币普通股 209,117,575 股，
于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所上市。 于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所上市。
2022 年 9 月 8 日经中国证监会证监许可
[2022]2037 号文核准，2022 年 10 月 25 日向特定
投 资 者 非 公 开 发 行 股 票 人 民 币 普 通 股
170,454,545 股，于 2022 年 11 月 11 日在上海证
券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币1,154,951,900元。 第六条 公司注册资本为人民币1,325,406,445元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册 额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议， 资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手
续。 续。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的
法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：设计、 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、 生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变 轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发 压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部件；电机、电气产品 电设备、新能源汽车及零部件；电机、电气产品
的修理、改造、安装；各类模具、夹具、刃具、 的修理、改造、安装；各类模具、夹具、刃具、量具、非标、二类工装等设计、制造、修理；盘 量具、非标、二类工装等设计、制造、修理；盘类、轴类、箱体类结构件加工；废旧物资和设备 类、轴类、箱体类结构件加工；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属 的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的 切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技 开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务；公司范围内的动能管理服务 术转让及咨询服务；公司范围内的动能管理服务（不含动能的生产、经营）；动能设备设施的设 （不含动能的生产、经营）；动能设备设施的设计、安装、制作、维修。（依法批准的项目，经 计、安装、制作、维修；代理和自营各类商品和
相关部门批准后方可开展经营活动）。 技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。（依法
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。（具体以管理部门登记为准。）
第三章 股份
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立
得转让。
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时
之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级
确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持
管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份
有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公
及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人
超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
份。
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
的本公司股份。
内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质
权。
第四章 股东和股东会
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
形式的利益分配； 形式的利益分配；
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事
议决议、财务会计报告； 会会议决议、财务会计报告；
…… （六）连续180日以上单独或者合计持有公司3%
以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计
凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。
公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭
证有不正
