证券代码：600416 证券简称：*ST 湘电 公告编号：2020-090
湘潭电机股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 474,765,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，公司董事汤鸿辉先生因工作原因未能出席；
公司独立董事徐海滨先生、温旭辉女士因疫情原因未出席本次会议；公司独
立董事陆国庆先生、何进日先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司外部监事王颖女士因疫情原因未出席本
次会议。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,765,724 100 0 0 0 0
2.00 议案名称：关于修订公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,677,801 94.3610 488,900 0.3102 8,395,900 5.3288
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
2.08 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
4、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,166,701 94.6713 0 0 8,395,900 5.3287
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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