股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-011
关于公司收购湘电集团有限公司微特分公
司资产组暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014 年4 月21日召开的湘潭电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“湘
电股份”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购湘电集团有限公司
微特分公司资产组的议案》，现将公司关联交易情况公告如下：
一、关联交易的基本情况
微特电机分公司（以下简称“微特公司”）为湘电集团有限公司（以下简
称“湘电集团”）下属分公司，主要生产经营系列扩大机、特种直流电机、Y350
以下中小型交流电机，产品涵盖了国防、通用、船用、起重、冶金、变频风机等
多个行业。
根据北京中同华资产评估有限公司的预评估结果，截止2013年12月31日，
此次收购的湘电集团资产组的市场价值的评估结论为1148.29万元。根据评估结
果，此次交易预计总金额为1148.29万元，最终交易价格以湖南省国资委备案的
评估报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
1、名称：湘电集团有限公司
住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号
法定代表人： 柳秀导
注册资本：9.6亿元
营业范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；
电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、
销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；
安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及
制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。
截止2013 年12 月31 日，湘电集团总资产2,920,788.9万元，净资产
497,396.9万元，利润总额2150.52万元。
2、名称：湘潭电机股份有限公司
住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号
法定代表人： 周建雄
注册资本：608,484,542元
营业范围：生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、矿用电机车、
电动轮自卸车、工矿配件、轻轨车、电气成套设备、变压器、互感器、
风力和太阳能发电成套设备；开发、研制地铁车辆、混合动力汽车。
截止2013 年12 月31 日，湘电股份总资产1,569,206.1万元，净资产
211,222.7万元，净利润4808.3万元。
3、名称：湘电集团有限公司微特电机分公司
住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号
法定代表人：顾晓健
营业范围：生产、销售、维修中小型交直流发电机、牵引电机、交流变
频电机、分马力电机及特种电机。
截止2013年12月31日，微特公司资产组帐面资产总值11369.85万元，
负债总额9908.01万元，净资产1461.84万元。
4、关联关系
湘电集团是本公司的控股股东，持有公司34.90%的股权；
微特电机分公司为湘电集团有限公司下属分公司。
三、定价政策和定价依据
此项关联交易遵循了公平、公正、自愿的原则，关联交易价格公允合理。
关联双方签订了《资产收购协议》，此次交易预计总金额为1148.29万元，
最终交易价格以湖南省国资委备案的评估报告为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
湘电股份收购微特公司后，确保微特公司健康持续发展，确保湘电股份
实力的不断提升，确保广大投资者利益；有利于提高本公司内部的配套能力，
加强生产流程的内部管控，减少关联交易，提高公司规范运作水平。
五、审议程序和独立董事意见
1、公司于2014年4月21日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了
《关于收购湘电集团有限公司微特分公司资产组的议案》。关联董事周建雄、
张建伟、陈能和颜勇飞回避表决，经其他非关联董事表决全票通过了此项议
案。
2、在召开董事会会议前，本公司向独立董事提供了该项关联交易事宜
的相关资料，公司独立董事在本次会议上对该关联交易议案发表了独立意
见：认为公司以上关联交易是公平合理的，符合上市公司和全体股东的利益，
也没有损害公司中小股东的利益。
六、关联交易协议的签署情况
湘电股份与湘电集团已签订附生效条件的《资产收购协议》，具体转让
事宜均按照协议书的约定办理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、《资产收购协议》。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O 一四年四月二十三日
独立董事关于公司收购湘电集团有限公司
微特分公司资产组暨关联交易之独立意见
为保护湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）全体股
东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导
