北京华胜天成科技股份有限公司
章 程
（2023 年第一次修订）
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目 录
第一章 总则...... ３
第二章 经营宗旨和范围 ...... ４
第三章 股份...... ５
第一节 股份发行 ...... ５
第二节 股份增减和回购...... ５
第三节 股份转让...... ７
第四章 股东和股东大会 ...... ７
第一节 股东...... ７
第二节 股东大会的一般规定...... ９
第三节 股东大会的召集...... １１
第四节 股东大会的提案与通知...... １２
第五节 股东大会的召开...... １４
第六节 股东大会的表决和决议...... １６
第七节 股东大会授权 ...... ２０
第五章 董事会...... ２２
第一节 董事...... ２２
第二节 独立董事...... ２４
第三节 董事会...... ２８
第四节 董事会专门委员会...... ３１
第五节 董事会秘书 ...... ３３
第六章 总裁及其他高级管理人员...... ３４
第七章 监事会...... ３５
第一节 监事...... ３５
第二节 监事会...... ３６
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... ３７
第一节 财务会计制度 ...... ３７
第二节 内部审计...... ４１
第三节 会计师事务所的聘任...... ４１
第九章 通知和公告...... ４１
第一节 通知...... ４１
第二节 公告...... ４２
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... ４２
第一节 合并、分立、增资和减资...... ４２
第二节 解散和清算 ...... ４３
第十一章 修改章程...... ４４
第十二章 附则...... ４５
２
第一章 总则
第一条 为维护北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于2001年3月7日经北京市人民政府经济体制改革办公室
以“京政体改股函[2001]第 18 号”文批准，以变更方式设立；
在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
营业执照号码：1100001514377
第三条 公司于二零零四年四月一日经中国证券监督管理委员会证监发
行字[2004]38 号文审核批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,400 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的
内资股，于二零零四年四月二十七日在上海证券交易所挂牌上
市。
第四条 公司注册名称
中文全称：北京华胜天成科技股份有限公司
英文全称：BeijingTeamsunTechnologyCo.,Ltd.
第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层
邮政编码：100085
第六条 公司注册资本：壹拾亿零玖仟陆佰肆拾玖万肆仟陆佰捌拾叁元
人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称公司其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会
秘书、财务总监和首席技术执行官。
３
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司经营宗旨：为客户提供优质产品、满意服务，为公司股东
和社会创造效益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服
务、技术培训；承接计算机信息系统集成；建筑智能化工程专
业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、
通信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务
服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；投
资管理；增值电信业务；职业中介活动；劳务派遣服务；合同
能源管理、能源托管，节能管理，能效管理，储能储热储冷系
统、分布式能源系统、新能源系统、机电设备、能效管理系统
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保治理
工程施工、机电安装工程施工;太阳能逆变器、风能变流器、
电化学储能系统储能变流器、变频器及应急电源、光伏发电站
汇流箱、变电站测控装置、低压有源电力滤波装置、低压静止
无功发生器、电能质量控制设备、电能质量监测装置、太阳能
电池板、工业自动控制系统装置、太阳能发电设备及元器件、
电光源的研发、生产、销售；电气控制设备及配件、监控设备、
成套电源的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的研发、技
术转让、技术服务；分布式光伏发电；电站监控系统集成服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务;节能环保设备，处
理设备，除湿、加湿设备，机电设备（除专控），空调、装饰
材料、建筑材料（除砂石）、金属制品的销售；空气处理设备、
装饰材料、建筑材料（除砂石）、金属制品的技术开发、技术
咨询、技术服务；空气处理设备的安装、调试；机电工程设计、
施工；货物及技术的进出口；含下属分支机构经营范围;新材
料技术研发、推广、转让服务；一般项目：塑料制品销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）;
研发：塑料切片、塑料母粒、初级形态塑料、功能塑料、高精
密改性工程塑料、新材料技术咨询、新材料技术开发服务；生
产、销售：化工产品（不含易制毒化学品及危险化学品）。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商局最终
确认为准）
４
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任
何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中托管。
第十九条 公司发起人及各发起人持股数、持股比例、出资方式和出资时
间列表如下：
股东 持股数 持股比例 出资 出资时间
(%) 方式
苏纲 17,500,000 25 现金 2001-3-15
王维航 13,300,000 19 现金 2001-3-15
刘建柱 11,200,000 16 现金 2001-3-15
刘燕京 10,500,000 15 现金 2001-3-15
北京华胜计算机有 8,750,000 12.5 现金 2001-3-15
限公司
胡联奎 7,000,000 10 现金 2001-3-15
荆涛 1,750,000 2.5 现金 2001-3-15
合计 70,000,000 100 / /
公司于 2004 年 4 月 1 日经中国证监会核准首次向社会公众发
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