北京华胜天成科技股份有限公司
章 程
（2022 年第一次修订）
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目 录
第一章 总则...... ３
第二章 经营宗旨和范围 ...... ４
第三章 股份...... ４
第一节 股份发行 ...... ４
第二节 股份增减和回购...... ５
第三节 股份转让...... ６
第四章 股东和股东大会 ...... ７
第一节 股东...... ７
第二节 股东大会的一般规定...... ９
第三节 股东大会的召集...... １０
第四节 股东大会的提案与通知...... １２
第五节 股东大会的召开...... １３
第六节 股东大会的表决和决议...... １６
第七节 股东大会授权 ...... ２０
第五章 董事会...... ２１
第一节 董事...... ２１
第二节 独立董事...... ２４
第三节 董事会...... ２７
第四节 董事会专门委员会...... ３１
第五节 董事会秘书 ...... ３２
第六章 总裁及其他高级管理人员...... ３４
第七章 监事会...... ３５
第一节 监事...... ３５
第二节 监事会...... ３５
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... ３７
第一节 财务会计制度 ...... ３７
第二节 内部审计...... ４０
第三节 会计师事务所的聘任...... ４０
第九章 通知和公告...... ４１
第一节 通知...... ４１
第二节 公告...... ４１
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... ４１
第一节 合并、分立、增资和减资...... ４１
第二节 解散和清算 ...... ４２
第十一章 修改章程...... ４４
第十二章 附则...... ４４
２
第一章 总则
第一条 为维护北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于2001年3月7日经北京市人民政府经济体制改革办公室
以“京政体改股函[2001]第 18 号”文批准，以变更方式设立；
在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
营业执照号码：1100001514377
第三条 公司于二零零四年四月一日经中国证券监督管理委员会证监发
行字[2004]38 号文审核批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,400 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的
内资股，于二零零四年四月二十七日在上海证券交易所挂牌上
市。
第四条 公司注册名称
中文全称：北京华胜天成科技股份有限公司
英文全称：BeijingTeamsunTechnologyCo.,Ltd.
第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层
邮政编码：100085
第六条 公司注册资本：壹拾亿零玖仟陆佰肆拾玖万肆仟陆佰捌拾叁元
人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称公司其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会
秘书、财务总监和首席技术执行官。
３
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司经营宗旨：为客户提供优质产品、满意服务，为公司股东
和社会创造效益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服
务、技术培训；承接计算机信息系统集成；建筑智能化工程专
业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、
通信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务
服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；投
资管理；增值电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）（以工商局最终确认为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任
何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中托管。
第十九条 公司发起人及各发起人持股数、持股比例、出资方式和出资时
间列表如下：
股东 持股数 持股比例 出资 出资时间
(%) 方式
苏纲 17,500,000 25 现金 2001-3-15
王维航 13,300,000 19 现金 2001-3-15
刘建柱 11,200,000 16 现金 2001-3-15
刘燕京 10,500,000 15 现金 2001-3-15
北京华胜计算机有 8,750,000 12.5 现金 2001-3-15
限公司
４
胡联奎 7,000,000 10 现金 2001-3-15
荆涛 1,750,000 2.5 现金 2001-3-15
合计 70,000,000 100 / /
公司于 2004 年 4 月 1 日经中国证监会核准首次向社会公众发
行人民币普通股2,400万股，公司股本总数增加至9,400万股。
发起人股东所持股份占公司发行后普通股总数的 74.47%。
第二十条 公司总股本 1,096,494,683 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》
以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。公司减少资本
后的注册资本不得低于法定的最低限额。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份:
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
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