600405 沪市 动力源

 证券代码：600405          证券简称：动力源          编号：2021-037
          北京动力源科技股份有限公司

      第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
  （三）会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

  （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

  （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

  二、监事会会议审议情况

    本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

  （一）审议《2021 年第三季度报告》

  监事会认为：

  1、公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司 2021 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  3、提出本意见前，未发现参与公司 2021 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    叁票同意、  零票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

                                    北京动力源科技股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十九日