600399 沪市 抚顺特钢

 股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢  编号：临 2022-020
            抚顺特殊钢股份有限公司

        关于监事辞职及补选监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选监事的的议案》，具体情况如下：
  一、关于监事辞职的情况

  公司近日收到监事梁荐女士的书面辞职报告，梁荐女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。梁荐女士不在公司担任职务，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常运行。

  梁荐女士的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会正常运作，梁荐女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。

  二、关于补选监事的情况

  为保障公司监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第七届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名孙峰先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

  特此公告。

                          抚顺特殊钢股份有限公司监事会

                            二〇二二年三月三十一日

附：监事简历

  孙峰先生，1982 年 10 月出生，中共党员，毕业于南京财经大学
贸易经济专业。曾任江苏沙钢集团有限公司纪审法务处处长协理，现任抚顺特殊钢股份有限公司纪审法务处常务副处长。