600395 沪市 盘江股份

 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2022-084
        贵州盘江精煤股份有限公司

关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    增资标的名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“盘江新能源盘州公司”）。

    增资金额：公司拟以货币方式出资 1,300 万元认缴盘江新能源盘州公
司新增注册资本 1,300 万元，增资完成后，盘江新能源盘州公司注册资本变为 8,700 万元，公司仍持有其 100%股权。

  一、增资情况概述

  （一）增资基本情况

  盘江新能源盘州公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为了贯彻落实我国能源可持续发展战略要求，进一步优化公司产业布局，经公司第六届董事会 2022 年第七次临时会议审议通过，由盘江新能源盘州公司投资建设盘州市柏果镇 1.232 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县 0.62 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目，项目总投资合计 6,351.59 万元。为了满足项目建设需要，公司拟向盘江新能源盘州公司增加投资 1,300 万元。本次增资完成后，盘江新能源盘州公司注册资本变为 8,700 万元，公司仍持有其 100%股权。

  （二）本次增资事项决策程序


  公司第六届董事会 2022 年第九次临时会议于 2022 年 11 月 14 日以通
讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临 2022-081）。根据《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  二、盘江新能源盘州公司概况

  （一）盘江新能源盘州公司基本情况

  1.公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

  2.成立时间：2016 年 3 月

  3.注册资本：7,400 万元

  4.法定代表人：余建波

  5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  6.股权结构：公司持有其 100%的股权。

  7.经营财务状况：经审计，截止 2022 年 8 月 31 日，资产总额 10,078.74
万元，负债总额 2,222.89 万元，净资产 7,855.85 万元。

  （二）投资项目情况

  盘州市柏果镇 1.232 万千瓦分布式光伏电站项目和贵阳市修文县 0.62
万千瓦分布式光伏电站项目已经分别取得《六盘水市能源局关于同意<盘州市整县推进屋顶分布式光伏试点项目>备案的通知》（市能源通字〔2022〕23 号）和修文县发改局出具的《贵州省企业投资项目备案证明》。项目总投资合计 6,351.59 万元，预计建设工期 120 天。根据国家能源局《关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》第十一条规定，分布式光伏发电项目免除发电业务许可、规划选址、土地预审、水土保持、环境影响评价、节能评估及社会风险评估等支撑性文件。

  三、增资方案的主要内容

  根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）要求，电力行业项目资本金比例不得低于总投资的20%，按照盘州市柏果镇 1.232 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县 0.62 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目总投资合计 6,351.59 万元，公司拟向盘江新能源盘州公司增加投资 1,300 万元。

  （一）增资方式

  按照《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，采取非公开协议方式增资。

  （二）增资金额

  公司拟以货币方式出资 1,300 万元认缴盘江新能源盘州公司新增注册资本 1,300 万元，增资完成后，盘江新能源盘州公司注册资本变更为 8,700万元，公司仍持有其 100%股权。

  （三）增资用途

  本次增资的 1,300 万元，盘江新能源盘州公司将用于投资建设盘州市柏果镇 1.232 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县 0.62 万千瓦屋
顶分布式光伏电站项目。

  四、对公司的影响

  1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%，不会对公司财务状况产生重大影响。

  2.本次增加投资有利于加快盘州市柏果镇 1.232 万千瓦屋顶分布式光伏电站和贵阳市修文县 0.62 万千瓦屋顶分布式光伏电站建设，有利于促进公司产业结构转型升级，提高公司抗风险能力。

  五、备查文件

  1.公司第六届董事会 2022 年第九次临时会议决议。

  特此公告。

                          贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                2022 年 11 月 14 日