600395 沪市 盘江股份

 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2022-018
        贵州盘江精煤股份有限公司

  关于投资设立贵州盘江普定发电有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    投资标的名称：贵州盘江普定发电有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“盘江普定发电”）。

    投资金额：盘江普定发电首期注册资本 3,000 万元（人民币）,公司
以货币方式出资 3,000 万元。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  按照国家发展改革委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕280 号）和国务院《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2 号）文件要求, 为实现“双碳”目标，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，建设新型综合能源基地，推动多能互补方式建设清洁高效燃煤机组，加快实施大型风电、光伏、抽水蓄能项目；根据贵州省委省政府战略部署和贵州盘江煤电集团有限责任公司（以下简称“盘江煤电”）产业发展布局，2022年 2 月，盘江煤电与安顺市人民政府签订了《战略合作框架协议》。为进一步提升上市公司盈利能力、增强核心竞争力，提升能源综合利用效率，推动实现高质量可持续发展，盘江煤电统筹安排部署，由公司作为主体，在安顺市开展“盘江新型综合能源基地项目（暂定名）”建设。现根据项目
进展，公司拟在安顺市普定县投资设立“贵州盘江普定发电有限公司”，开展“盘江普定 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电项目”前期工作，办理相关支持性文件和项目报批手续。

  2022 年 3 月 29 日，上述盘江新型综合能源基地项目实施方案通过专
家评审，后续尚需报政府相关部门审批或备案。安顺市盘江新型综合能源基地项目规划电源规模 732 万千瓦，其中：风电项目 30 万千瓦、光伏项目 300 万千瓦、火电项目“盘江普定 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电”、抽水蓄能项目 270 万千瓦。

  （二）董事会审议情况

  公司第六届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 4 月 20 日以通
讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立贵州盘江普定发电有限公司的议案》（详见公告临2022-016）。

  根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）盘江普定发电基本情况

  1.公司名称：贵州盘江普定发电有限公司

  2.住所：贵州省安顺市普定县

  3.注册资本：首期注册资本 3,000 万元（人民币），以满足项目前期工作所需费用为基础。

  4.出资比例：公司认缴首期注册资本 3,000 万元（人民币），出资比例为 100%。


  5.经营范围：电力生产、销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；粉煤灰、脱硫石膏、蒸汽等电力生产的副产品生产及销售；砂石生产及销售；普通货物运输；自用氢气生产。

  上述事项以工商注册登记为准。

  （二）拟开展项目情况

  盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目于 2022 年 2 月编制完成《可行性
研究报告》，2022 年 3 月 2 日取得贵州省发改委《关于支持盘江普定 2×66
万千瓦燃煤发电项目开展前期工作的意见》（黔发改能源〔2022〕132 号）同意开展前期工作。该项目目前正在办理选址、用地、环评、水保等支持性文件，待项目支撑性文件办理完成后，报省发改委核准。项目主要内容如下：

  1.项目名称：盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目

  2.项目单位：贵州盘江普定发电有限公司

  3.项目建设地点：安顺市普定县

  4.项目建设内容：2×660MW 高效二次再热超超临界燃煤发电机组，及相关配套设施。

  5.项目总投资：预计 50 亿元

  （三）拟开展项目的必要性和可行性

  1.符合国家产业政策

  盘江新型综合能源基地项目符合国家产业政策和能源发展战略，盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目是盘江新型综合能源基地项目实施的关键一环，符合国家能源开发的战略布局，对带动贵州省西部地区经济发展将起到推动作用，有利于保证“西电东送”战略的持续性，符合“西部大开发”的要求。


  2.符合公司战略发展方向

  燃煤发电作为煤炭的下游产业，跟公司目前的煤炭主业密切相关，符合公司战略发展方向。公司投资建设盘江普定 2×66 万千瓦高效二次再热超超临界燃煤发电项目，大力发展煤电一体化，有利于延伸煤炭产业链，有利于发挥上下游协同效应，有利于稳定未来煤炭市场。

  3.有利于增强公司抗风险能力

  煤炭市场供需和价格存在不确定性。公司通过延伸煤炭产业链，丰富产品结构，有利于应对煤炭市场的不利变化，有利于拓展公司煤炭销售市场，有利于发挥电煤优先保供优势、政策鼓励优势等，从而增强公司整体的抗风险能力。

  三、本次投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
  四、本次投资对公司的影响

  1.本次投资资金来源为公司的自有资金，投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的 0.38%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
  2.本次投资设立盘江普定发电开展盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目，符合国家鼓励的煤电联营发展方向，符合公司战略发展方向。公司在做大煤炭产能规模的同时，通过延伸煤炭产业链，发展煤电一体化，有利于促进煤电产业协同发展，有利于提高公司综合经济效益。

  五、本次投资存在的风险及防范措施

  1.项目核准风险

  盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目尚需取得贵州省发改委的核准批复文件。目前，该项目正在办理选址、用地、环评、水保等支持性文件，待项目支撑性文件办理完成后，公司将尽快报贵州省发改委办理核准手续。

  2.同业竞争风险

  由于公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司下属企业贵州盘江电力投资有限公司主要从事电力相关产业投资，因此，该项目建成投产后可能与其构成潜在同业竞争。为了避免潜在同业竞争，公司控股股东已于 2021 年向公司承诺：三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份。

  六、备查文件

  1.公司第六届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

  特此公告。

                              贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                      2022 年 4 月 21 日