证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2020-055
贵州盘江精煤股份有限公司
关于投资设立贵州盘江新光发电有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：贵州盘江新光发电有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“盘江新光发电”）
投资金额：盘江新光发电拟定首期注册资本为人民币 20,000万元，公司以货币方式出资认缴 20,000 万元人民币。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
按照 “以煤为主、延伸产业链、科学发展”的战略部署，公司近年来通过技改扩能、投资并购、新建矿井等方式不断做大煤炭主业，煤炭产能逐渐提升，煤炭产量稳定增长。为了拓展公司煤炭销售市场，增强应对市场波动的抗风险能力，进一步发挥煤炭资源优势，延伸煤炭产业链，从长远发展出发，公司拟投资设立全资子公司“贵州盘江新光发电有限公司”发展电力项目业务，实现煤电联营、协同发展。为实现前述目的，按照现行法律法规等有关规定和贵州省发改委《关于盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目核准的批复》（黔发改能源〔2020〕1021 号）要求，公司已与核准发电项目原实施主体贵州盘江电力投资有限公司（以下简称“盘江电投”）签署了《盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目实施主体变更之合作意向协议》（详见公司公告：临 2020-056），拟将已核准的发电项目实
施主体变更为盘江新光发电，并由盘江新光发电具体实施已核准发电项目的投资建设、生产运营等，最终实现煤电联营、协同发展。
盘江新光发电拟定首期注册资本为人民币 20,000 万元，拟定经营范围（以工商注册登记为准）为：电力生产、销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；粉煤灰、脱硫石膏、蒸汽等电力生产的副产品生产及销售；砂石生产及销售；普通货物运输；自用氢气生产（具体以工商注册登记为准）。
2.拟实施已核准发电项目情况
盘江电投作为主体申报的盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目，于
2020 年 3 月 6 日取得贵州省发改委同意开展前期工作，于 2020 年 7 月 8
日通过评审，于2020年11月12日取得贵州省发改委《关于盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目核准的批复》（黔发改能源〔2020〕1021 号）。核准批复主要内容如下：
项目名称：盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目。
项目单位：贵州盘江电力投资有限公司。
项目建设地点：六盘水市盘州市。
项目建设内容：2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组，及相关配套设施。
项目总投资：48.3 亿元。
本工程采取煤电一体化方式实施煤电联营，安装高效除尘、脱硫、脱硝设施等，各项排放指标要满足环保有关要求。
3.董事会审议情况
公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 12 月 14 日以
通讯方式召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于投资设立贵州盘江新光发电有限公司的议案》（详见公告：临 2020-054）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司投资设立贵州盘江新光发电有限公司具体实施盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目，该事项符合国家鼓励的煤电联营发展方向，符合公司“以煤为主、延伸产业链、科学发展”的发展战略，有利于发挥产业协同效应，有利于促进资源综合利用，有利于提高综合经济效益，未损害广大中小股东的利益，因此我们同意该事项。
本次投资在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：贵州盘江新光发电有限公司
2.住所：贵州省六盘水市盘州市大山镇新光村
3.注册资本：首期注册资本 20,000 万元（人民币），2021 年 12 月 31
日前出资到位。按照项目核准批复要求，项目资本金不低于 96600 万元，后续将根据项目建设进度适时增资。
4.经营范围：电力生产、销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；粉煤灰、脱硫石膏、蒸汽等电力生产的副产品生产及销售；砂石生产及销售；普通货物运输；自用氢气生产。
5.股权结构及出资比例：盘江新光发电拟定首期注册资本为人民币20,000 万元，公司以自有资金货币方式认缴 20,000 万元人民币，公司持有盘江新光发电 100%的股权。
以上相关事项以工商注册登记为准。
三、本次投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响
1.本次投资资金来源为公司的自有资金，投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的 2.72%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
2.本次投资设立盘江新光发电发展电力项目业务，符合国家鼓励的煤电联营发展方向，符合公司“以煤为主、延伸产业链、科学发展”的发展战略，有利于充分发挥上下游产业协同效应，有利于促进资源综合利用，有利于增强抗风险能力，从而提高公司综合经济效益和持续健康发展。
五、本次投资存在的风险及防范措施
1.已核准发电项目实施主体变更风险
盘江新光发电拟实施发电项目的实施主体变更，尚需盘江新光发电与盘江电投协商一致签署有关协议，并取得贵州省发改委关于项目实施单位主体变更的批准文件，最终能否达成生效协议，并办理项目单位实施主体变更存在不确定性。待盘江新光发电成立后，公司将积极促使盘江新光发电与盘江电投达成正式协议，尽快申请办理项目实施主体变更相关手续。
2.能源结构调整风险
在我国经济高质量发展的背景下，能源结构正在发生一系列变化，清洁能源的比例逐渐提升，可能会挤占火电发电小时，导致经营效益达不到预期。但是从另一方面看，火电在我国电力市场中依然占据绝对主导地位，发挥着调峰的重要作用，且该项目属于国家鼓励的煤电联营项目，公司将积极争取国家政策支持，增强抗风险能力。
3.财务风险
该发电项目总投资 48.3 亿元，按照电力行业项目资本金不低于 20%
的要求，盘江新光发电注册资本金不低于 9.66 亿元。该项目投资规模较大，可能会导致公司资金压力和资产负债率上升。为了应对财务风险，下一步公司将努力盘活存量资产，并促使盘江新光发电引进其他投资者，尽量减少债务融资，且公司目前的资产负债率与同行业相比处于较低水平，因此总体风险相对可控。
4. 同业竞争风险
由于盘江电投为公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司下属企业，其主要从事电力等相关产业投资。因此，发电项目建成投产后可能与其构成潜在同业竞争。为了避免潜在同业竞争，公司控股股东向公司承诺：待盘江新光发电的发电项目正式投产后，贵州盘江投资控股（集团）有限公司将以停止经营与本公司相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到本公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
六、备查文件
1.《公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议决议》；
2.公司独立董事《关于公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日
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