600391 沪市 航发科技

证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：2021-028

        中国航发航空科技股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知和材料，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。
  （三）本次会议采用通讯表决方式。

  （四）会议应到董事9名，实到董事9名。

  二、本次会议审议 2 项议案，全部通过，具体情况如下：

  （一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》，选举杨育武任第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

    投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    杨育武先生的简历见附件。

  （二）通过了《关于审议〈选举第七届董事会各专门委员会成员〉的议案》，任期至本届董事会任期届满为止。其中：

  1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员  彭韶兵（会计专业人士），委员 黄勤、骞西昌。

  投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员  杨育武，委员骞西昌、丛春义、梁涛、黄勤。

  投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员  杨映川，委员 黄
勤、杨育武。


  投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员  黄勤，委员  杨育武、
彭韶兵。

  投票表决结果：  9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                              中国航发航空科技股份有限公司董事会

                                        2021 年 8 月 14 日

附件:


                      杨育武先生

  杨育武，男，1961 年 11 月生，工学博士，研究员级高级工程师，中共党员。
  1983 年 8 月至 2003 年 3 月，历任西安 113 厂军品设计研究所产品科设计员、
八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长。

  2003 年 3 月至 2013 年 8 月，历任 113 厂副总经理；113 厂董事、副总经理、
总工程师，西控科技董事；113 厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师，西控科技董事； 113 厂董事长、党委副书记、总工程师，西控科技董事长、总经理，中航动控董事；113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动控董事、党组书记、副总经理，113 厂董事长、西控科技公司董事长。

  2013 年 8 月至 2016 年 9 月，历任中航动控董事、党组书记、副总经理，无
锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长。

  2016 年 9 月至 2017 年 5 月，任中国航发成发董事、党委副书记，无锡动控
董事长。

  2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任公司总经理、党委副书记。

  2017 年 5 月 2018 年 6 月，任中国航发成发董事、党委副书记，公司党委副
书记。

  2017 年 7 月至今，任公司董事。

  2018 年 6 月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，公司党委
书记。

  2018 年 7 月至今，任公司董事长。