证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-016
中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年5月8日发出，外部董事以快递、电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年5月14日上午召开，本次采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：
通过了《关于审议〈改聘部分高级管理人员及聘任专务〉的议案》, 同意聘任张生先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；聘任张力先生任公司高级专务，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立意见：我们认为，张生先生的任职资格、提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，不存在不得担任高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者尚未解除的情况，我们对此事项表示同意。
张生先生、张力先生的简历见附件
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
附件:
张生先生简历
张生，男，1982 年 5 月出生，硕士研究生，中共党员，自然科学研究员。
2004 年 8 月至 2014 年 1 月，先后任六〇六所压气机设计研究室气动性能组
设计员、航机总体设计二部性能组设计员、专业副组长、组长。
2014 年 1 月至 2017 年 4 月，先后任六〇六所通用技术研究中心副主任、通
用技术研究中心代理党支部书记、副主任。
2017 年 4 月至 2019 年 3 月，先后任六〇六所通用技术研究中心主任、代理
党支部书记，主任、党支部书记。
2019 年 3 月至 2021 年 1 月，先后任六〇六所通用技术研究中心主任，三级
副总设计师兼通用技术研究中心主任。
2021 年 1 月至 2021 年 4 月，任六〇六所三级副总设计师。
张力先生简历
张力，男，1962 年 2 月生，博士研究生，中共党员，自然科学研究员。
1984 年 8 月至 2000 年 4 月，历任 606 所一室设计员、二室设计员、二室副
主任。
2000 年 4 月至 2003 年 8 月，任 606 所二室主任。
2003 年 8 月至 2016 年 7 月，任 606 所副总设计师。
2016 年 8 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理。
2016 年 10 月至今，任公司总设计师。
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