证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2009-020
四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年7月8日，公司第三届董事会第十九次会议在成都成发工业园118号大楼会议室召
开，本次会议通知于2009年6月26日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。
会议应到董事9名，实到董事5名。贾东晨董事、陈锦董事委托杨锐董事长行使本次会议表决
权，彭韶兵董事、黄庆董事委托刘勇谋董事行使本次会议表决权。本次会议符合公司法和公
司章程的规定。
本次会议审议并通过一项议案，具体情况如下：
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议收购四川法斯特机
械制造有限责任公司部分股权的议案，具体情况见2009年7月9日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的“《受让出资的公告》
（临2009-19）”。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年七月八日
