证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2020-047
五矿资本股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场
C202-C203 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,606,163,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 57.9396
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书郭泽林出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.01: 本次发行优先股的种类和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.02: 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.03：票面金额、发行价格或定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.04：票面股息率或其确定原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.05：优先股股东参与分配利润的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.06：回购条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.07：表决权的限制和恢复
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.08：清偿顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.09：信用评级情况及跟踪评级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.10：担保方式及担保主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.11：本次优先股发行后上市交易或转让的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.12：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
2.13：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：《关于董事、高级管理人员出具非公开发行优先股摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,606,132,199 99.9987 31,500 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公
开发行优先股相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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