600390 沪市 五矿资本

股票代码：600390  股票简称：五矿资本  公告编号：临 2023-034
            五矿资本股份有限公司

  关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议

          有效期及授权有效期的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19
日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》
等法律法规和规范性文件的有关规定，公司于 2022 年 8 月 15 日召开
2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》等相关议案。根据前述议案，公司向特定对象发行优先股的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
向特定对象发行优先股相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日
起十二个月，即自 2022 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 14 日。

    2023 年 2 月 13 日，中国证监会出具《关于核准五矿资本股份有
限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号），批复自中国证监会核准发行之日起 24 个月内有效。具体内容详见公司
于 2023 年 2 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行优先股批复的公告》（临 2023-002）。

    为确保有序推动本次优先股发行，公司拟将向特定对象发行优先股的决议有效期及授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的期限延长至中国证监会核准批复有效期届
满之日止，即 2025 年 2 月 12 日。除延长决议有效期及授权有效期
外，本次向特定对象发行优先股的其他事项不变。

    上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、独立董事意见

    公司独立董事认为：延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期，有利于保障公司向特定对象发行优先股工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将向特定对象发行优先股的决议有效期及授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的期限延长至中国证监会核
准批复有效期届满之日止，即 2025 年 2 月 12 日。除延长决议有效期
及授权有效期外，本次向特定对象发行优先股的其他事项不变。同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                              五矿资本股份有限公司董事会
                                  2023 年 7 月 20 日