股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-012
海越能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》（2023年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
《公司章程》修订内容：
条款 原条款内容 修订后条款内容
本章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约
力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、监
第十条 高级管理人员具有法律约束力的文件。 事、高级管理人员具有法律约束力的文
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
以起诉公司董事、监事、总经理（总裁） 东可以起诉公司董事、监事、总经理和
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
经理（总裁）和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
第十三条 公司的总经理（总裁）、副总经理（副总 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
裁）、董事会秘书、财务负责人（财务总 财务负责人（本公司称财务总监，下同）。
监）。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的股票，以人民币标明面
值。 值，面值每股一元。
公司设立时发起人认购的股本、出 公司设立时发起人认购的股本、出
资额和出资方式如下： 资额和出资方式、出资时间如下：
海口海越经济开发有限公司认购公 1993 年 7 月 22 日，海口海越经济
第二十条 司股本 5028 万股，实际出资 5028.2434 开发有限公司认购公司股本 5028 万股，
万元，以其所属的诸暨市石油化工公司 实际出资 5028.2434 万元，以其所属的
的全部经营性资产，以 1993 年 3 月 31 诸暨市石油化工公司的全部经营性资
日为基准日，经评估后投入浙江海越； 产，以 1993 年 3 月 31 日为基准日，经
评估后投入浙江海越；
浙江省经济协作公司认购公司股本 1993 年 7 月 22 日，浙江省经济协
1000 万股，实际出资 1000 万元，以人民 作公司认购公司股本 1000 万股，实际出
币现金出资； 资 1000 万元，以人民币现金出资；
诸暨市银达经济贸易公司认购公司 1993 年 7 月 22 日，诸暨市银达经
股本 1000 万股，实际出资 1000 万元， 济贸易公司认购公司股本 1000 万股，实
以人民币现金出资。 际出资 1000 万元，以人民币现金出资。
股东大会召开时，本公司全体董事、 股东大会召开时，本公司全体董事、
第六十八 监事和董事会秘书应当出席会议，总经 监事和董事会秘书应当出席会议，总经
条 理（总裁）和其他高级管理人员应当列席 理和其他高级管理人员应当列席会议。
会议。
股东大会应有会议记录，由董事会 股东大会应有会议记录，由董事会
秘书负责。会议记录记载以下内容： 秘书负责。会议记录记载以下内容：
(一)会议时间、地点、议程和召集人 (一)会议时间、地点、议程和召集
姓名或名称； 人姓名或名称；
(二)会议主持人以及出席或列席会 (二)会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、总经理（总裁）和其他 议的董事、监事、总经理和其他高级管
高级管理人员姓名； 理人员姓名；
(三)出席会议的股东和代理人人 (三)出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司 数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例； 股份总数的比例；
(四)对每一提案的审议经过、发言 (四)对每一提案的审议经过、发言
第七十四 要点和表决结果； 要点和表决结果；
条 (五)股东的质询意见或建议以及相 (五)股东的质询意见或建议以及相
应的答复或说明； 应的答复或说明；
(六)律师及计票人、监票人姓名； (六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)出席股东大会的流通股股东 (七)出席股东大会的流通股股东
(包括股东代理人)和非流通股股东(包 (包括股东代理人)和非流通股股东(包
括股东代理人)所持有表决权的股份数， 括股东代理人)所持有表决权的股份数，
各占公司总股份的比例； 各占公司总股份的比例；
(八)在记载表决结果时，还应当记 (八)在记载表决结果时，还应当记
载流通股股东和非流通股股东对每一决 载流通股股东和非流通股股东对每一决
议事项的表决情况； 议事项的表决情况；
(九)本章程规定应当载入会议记录 (九)本章程规定应当载入会议记录
的其他内容。 的其他内容。
除公司处于危机等特殊情况外，非 除公司处于危机等特殊情况外，非
第八十三 经股东大会以特别决议批准，公司将不 经股东大会以特别决议批准，公司将不
条 与董事、总经理（总裁）和其它高级管理 与董事、总经理和其它高级管理人员以
人员以外的人订立将公司全部或者重要 外的人订立将公司全部或者重要业务的
业务的管理交予该人负责的合同。 管理交予该人负责的合同。
董事由股东大会选举或更换，并可 董事由股东大会选举或更换，并可
在任期届满前由股东大会解除其职务。 在任期届满前由股东大会解除其职务。
第九十八 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。
条 董事任期从股东大会决议通过之日 董事任期从股东大会决议通过之日
起计算，至本届董事会任期届满由股东 起计算，至本届董事会任期届满由股东
大会选举产生新一届董事会时为止。本 大会选举产生新一届董事会时为止。本
届董事会任期届满未及时改选，在改选 届董事会任期届满未及时改选，在改选
出的董事就任前，原董事仍应当依照法 出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规 律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，履行董事职责。 定，履行董事职责。
董事可以由总经理（总裁）或者其他 董事可以由总经理或者其他高级管
高级管理人员兼任，但兼任总经理（总 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高
裁）或者其他高级管理人员职务的董事 级管理人员职务的董事以及由职工代表
以及由职工代表担任的董事，总计不得 担任的董事，总计不得超过公司董事总
超过公司董事总数的 1/2。 数的 1/2。
本公司董事会不设职工代表担任的 本公司董事会不设职工代表担任的
董事。 董事。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
(一)负责召集股东大会，并向股东 (一)负责召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公 (七)拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 司股票或者合
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