600387 沪市 XDST海越

股票代码：600387          股票简称：海越能源        公告编号：临 2022-053
            海越能源集团股份有限公司

      第九届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海越能源集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 28 日
以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 23 日以直接送达或电子
邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事审议并一致通过了以下决议：

    《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  公司董事会同意聘任曾佳女士为公司总经理、吴志标先生为常务副总经理、覃震先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                          海越能源集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十二月三十日
附件：

  （一）曾佳女士简历

  曾佳，女，汉族，1983 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北
京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公
司总经理，天马股份（002122）基金总监。现任铜川汇能鑫能源有限公司董事长，海越能源集团股份有限公司副董事长、董事会秘书。

  （二）吴志标先生简历

  吴志标，男，1964 年 9 月出生，中共党员，经济师，历任浙江海越股份有限公
司石油部经理、浙江海越股份有限公司总经理助理等职。现任海越能源集团股份有限公司副总经理，诸暨海越事业部总经理。

  （三）覃震先生简历

  覃震，男，土家族，1984 年 10 月生，硕士研究生学历，管理学博士在读，历任
海越能源集团股份有限公司业务发展部总经理、资产经营部总经理。现任浙江海越资产管理有限公司董事长兼总经理等职。