证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：2022-021
海越能源集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,364,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.1873
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长王彬先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,872,859 99.0396 1,487,500 0.9574 4,600 0.0030
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,872,859 99.0396 1,487,500 0.9574 4,600 0.0030
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,872,859 99.0396 1,357,500 0.8737 134,600 0.0867
4、 议案名称：2021 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,872,859 99.0396 1,227,500 0.7900 264,600 0.1704
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,878,659 99.0433 1,481,700 0.9536 4,600 0.0031
6、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,872,859 99.0396 1,492,100 0.9604 0 0.0000
7、 议案名称：关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,878,659 99.0433 1,482,300 0.9540 4,000 0.0027
8、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,878,659 99.0433 1,293,600 0.8326 192,700 0.1241
9、 议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,878,659 99.0433 1,289,600 0.8300 196,700 0.1267
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2021
1 年度利润分配方 238,600 13.8326 1,481,700 85.9006 4,600 0.2668
案的议案
关于提请股东大
2 会批准公司与子 232,800 13.4964 1,492,100 86.5036 0 0.0000
公司互保额度的
议案
关于授权管理层
3 2022 年向金融 238,600 13.8326 1,482,300 85.9354 4,000 0.2320
机构申请综合授
信的议案
关于续聘中审众
环会计师事务所
4 （ 特 殊 普 通 合 238,600 13.8326 1,293,600 74.9956 192,700 11.1718
伙）为公司 2022
年度财务及内控
审计机构的议案
5 关于补选公司监 238,600 13.8326 1,289,600 74.7637 196,700 11.4037
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海越能源集团股份有限公司
2022 年 5 月 12 日
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