股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2022-008
海越能源集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 14 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 1 日以
直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
1、《2021 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
3、《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司 2021 年年度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司 2021年年度报告摘要》。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该报告需提交股东大会审议。
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-010号）。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》（临2022-011号）。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
7、《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的公告》（临2022-012号）。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-013号）。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
9、《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
同意召开公司2021年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场及视频会议时间：2022年5月11日（星期三）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西
施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《2021年度董事会工作报告》；2、《2021年度监事会工作报告》；3、《2021年度财务决算报告》；4、《2021年年度报告全文及其摘要》；5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；7、《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》；8、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务及内控审计机构的议案》；9、《关于补选公司监事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-015号）。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
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