600387 沪市 XDST海越

 股票代码：600387        股票简称：海越能源      公告编号：临 2021-002
                海越能源集团股份有限公司

            第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2021 年 1 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 1 月
20 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事审议并一致通过了以下决议：

    《关于聘任证券事务代表的议案》

  公司董事会同意聘任赵磊先生担任公司证券事务代表职务，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

  表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                        海越能源集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年一月二十六日

  附件：

  赵磊先生简历

  赵磊，男，1989 年 10 月生，籍贯河南省漯河市，本科毕业于华中科技大学
财务与金融系，历任汉鼎金融服务集团有限公司项目经理、北京锦泉九鼎投资管理有限公司投资经理、海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任等职。