证券代码：600387 证券简称：海越能源 公告编号：2020-026
海越能源集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦 15 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,801,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.9595
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长邱国良先生主持。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,840,736 92.9486 12,960,443 7.0514 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,840,736 92.9486 12,960,443 7.0514 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,840,736 92.9486 12,960,443 7.0514 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,840,736 92.9486 12,960,443 7.0514 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,695,636 92.8697 12,963,543 7.0530 142,000 0.0773
6、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,837,636 92.9469 12,963,543 7.0531 0 0.0000
7、 议案名称：关于授权管理层 2020 年向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,837,636 92.9469 12,963,543 7.0531 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,837,636 92.9469 12,963,543 7.0531 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%
以 上 普
通 股 股
东 153,640,059 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通 股 股
东 15,130,168 55.6723 12,047,000 44.3277 0 0.0000
持股 1%
以 下 普
通 股 股
东 1,925,409 64.5254 916,543 30.7157 142,000 4.7589
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 1,812,809 93.9789 116,143 6.0211 0 0.0000
市值 50
万 以 上
普 通 股
股东 112,600 10.6729 800,400 75.8672 142,000 13.4599
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公 司 17,055,577 56.5482 12,963,543 42.9809 142,000 0.4709
2019 年 度
利润分配方
案的议案
关于提请股
东大会批准
2 公司与子公 17,197,577 57.0190 12,963,543 42.9810 0 0.0000
司互保额度
的议案
关于授权管
理 层 2020
3 年向金融机 17,197,577 57.0190 12,963,543 42.9810 0 0.0000
构申请综合
授信的议案
关于续聘中
审众环会计
师 事 务 所
（特殊普通
4 合伙）为公 17,197,577 57.0190 12,963,543 42.9810 0 0.0000
司 2020 年
度财务及内
控审计机构
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、6 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、高聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海越能源集团股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
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