股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临 2020-012
海越能源集团股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议于 2020 年 4 月 29
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式
送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
1、《2019 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、《2019年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该报告需提交股东大会审议。
3、《2019年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该报告需提交股东大会审议。
4、《2019年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2019年年度报告》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该报告需提交股东大会审议。
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
根据中审众环会计师事务所的审计，2019 年度母公司实现净利润
48,747,304.79 元，根据公司章程提取法定盈余公积 4,874,730.48 元，2019 年
度分配 2018 年度股利 28,324,947.84 元，加上年初未分配利润 674,331,964.16
元，以及本期执行新金融工具准则调整其他权益工具投资产生的未分配利润26,544,973.52 元，2019 年度可供股东分配的利润为 716,424,564.15 元。公司2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（临 2020-014 号）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》（临2020-015号）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
7、《关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的公告》（临2020-016号）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
8、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2020-017 号）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-018 号）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
10、《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
11、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
12、《关于天津北方石油有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于天津北方石油有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》（临2020-019号）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
13、《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的公告》（临2020-020号）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
14、《董事会对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司董事会对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
15、《董事会对公司2019年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集 团股份有限公司董事会对公司 2019 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
16、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
同意召开公司2019年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《2019年度董事会工作报告》；2、《2019年度监事会工作报告》；3、《2019年度财务决算报告》；4、《2019年年度报告全文及其摘要》；5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；7、《关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案》；8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-021号）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
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