证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2018-058
浙江海越股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,228,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.98
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李同双先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,224,601 99.9978 3,700 0.0022 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,208,201 99.9883 20,100 0.0117 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,224,601 99.9978 3,700 0.0022 0 0.0000
4、议案名称：2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,224,601 99.9978 3,700 0.0022 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,032,897 99.8865 195,404 0.1135 0 0.0000
6、议案名称：关于控股子公司预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,208,201 99.9883 20,100 0.0117 0 0.0000
7、议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,208,201 99.9883 20,100 0.0117 0 0.0000
8、议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,568,142 99.8918 20,100 0.1082 0 0.0000
9、议案名称：关于授权管理层2018年向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,208,201 99.9883 20,100 0.0117 0 0.0000
10、 议案名称：关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程
中增加党建工作内容暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,218,160 99.4134 1,006,441 0.5843 3,700 0.0023
11、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,218,160 99.4134 1,010,141 0.5866 0 0.0000
12、 议案名称：关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,208,201 99.9883 20,100 0.0117 0 0.0000
13、 议案名称：关于授权管理层处置部分金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数
