证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2018-007
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2018年3月16日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第六次会议，会议于2018年3月26日上午8:30在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年年度报告及摘要》
《北京巴士传媒股份有限公司2017年年度报告及摘要》全文将刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度董事会工作报告》
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度总经理工作报告》
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度财务决算报告》
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度财务预算报告》
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度利润分配预案》
2017年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利
1.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利8,064万元。分配后的未
分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
七、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会［2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会［2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017]30号）的相关规定，董事会同意公司对相关会计政策进行变更。公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-009）。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
八、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度社会责任报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2017年度社会责任报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度内部控制审计报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2017年度内部控制审计报告》全文将刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
2017年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报
告》
《北京巴士传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告》全文将刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
十三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年
度履职情况报告》
《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
十四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为本公司2018年度审计机构的议案》
同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，公司2018度计划分别支付财务审计费110万元和内控审计费30万元。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
十五、审议并通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会结合2017年度各项绩效考核指标的实际完成情况，对公司高级管理人员进行了综合考评，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额共计327.10万元。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
十六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于2017年度日常关联交
易实际发生额及2018年预计发生日常关联交易的议案》
同意对 2017 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总
结汇报以及2018年预计发生的日常关联交易事项。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-010）。
该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了同意意见。
（表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票）
十七、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2018-011）。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
十八、审议并通过《关于孙公司隆瑞三优公司开展公交充电桩三期项目融资租赁业务的议案》
公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公司”）拟与北银金融租赁有限公司开展公交充电桩三期项目的融资租赁业务，融资金额不超过2.6亿元。为便于隆瑞三优公司融资租赁交易的顺利开展, 董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（临2018-012）。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
以上第一、二、四、五、六、十二、十四、十六、十七项议案需提交 2017
年度股东大会审议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2018年3月28日
