证券代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2008—032
北京巴士传媒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于2008年10月17日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第四次会议，会议
于2008年10月28日下午14：00在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，
实到8人，石曙光先生因公外出，委托董杰先生出席。部分高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事
长主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，审议通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2008 年第三季度报告》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
二、审议并通过《关于更换北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
因工作变动任绪贵先生不再担任公司总经理职务，聘任蒙克勤先生为北京巴
士传媒股份有限公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2011 年6 月。简历
附后。
公司独立董事孟焰先生、黄昇民先生、程丽女士分别对关于更换公司总经理
的议案发表了同意的独立意见。
三、审议并通过《关于更换北京巴士传媒股份有限公司董事会证券事务代
表的议案》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
公司原证券事务代表周旭明先生因病医治无效，不幸逝世。现聘任王婕女士为北京巴士传媒股份有限公司董事会证券事务代表，任期自董事
会审议通过之日
起至2011 年6 月。简历附后。
四、审议并通过《关于北巴传媒吸收合并子公司北京公交广告有限责任公
司的议案》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
北京公交广告有限责任公司（下称“公交广告公司”）为本公司控股子公司，
其中本公司、北京国安广告总公司分别持有其99%、1%股权。公交广告公司注
册资本为人民币4,000 万元，注册地址为北京市东城区交道口南大街16 号，法
定代表人为蒙克勤，公司经营范围包括：设计、制作、代理、发布国内和外商来
华广告；摄影，图片制作。截至2007 年12 月31 日，公交广告公司资产总额为
35,945.95 万元，股东权益为12,835.95 万元，2007 年实现营业收入17,682.92 万
元，归属于母公司所有者的净利润2,432.75 万元。
2008 年1 月，北巴传媒实施了重大资产重组，广告业务成为公司最重要的
主营业务，为加强对广告业务的管理、减少管理层级、提高管理效率，消除公交
广告公司当前的组织架构对公司经营业绩的不利影响，公司拟收购北京国安广告
总公司所持公交广告公司1%股权后将其变为公司全资子公司，然后由本公司吸
收合并公交广告公司。吸收合并完成后，公交广告公司全部债权、债务由北巴传
媒承继，北巴传媒的总股本不变，公司所持公交广告公司100%股权全部注销，
公交广告公司变更为本公司的分公司。
本次吸收合并前北巴传媒将收购北京国安广告总公司所持公交广告公司
1%股权，收购价格将在具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构评估
的基础上按相应的法律程序确定，评估基准日确定为2008 年10 月31 日。双方
将根据相关法律、法规的规定，履行转让、收购程序。
公司将根据相关工作进展情况再次召开董事会会议、召开股东大会会议，
确定合并基准日，并审议合并具体事宜。
附：蒙克勤先生简历
蒙克勤，男，53 岁，党员，大学学历，管理经济师。曾任电车客运分公司
经理兼党委副书记，现任北京公交广告有限责任公司董事长、党总支书记、总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事。
王婕女士简历
王婕，女，29 岁，党员，大学学历，助理会计师。1999 年9 月起在北京巴
士股份有限公司财务部工作，曾任财务部副经理，现任北京巴士传媒股份有限公
司财务部副经理。2005 年3 月取得董事会秘书培训合格证书。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2008 年10 月28 日
