600383 沪市 金地集团

  股票代码：600383          股票简称：金地集团      公告编号：2022-015

                    金地（集团）股份有限公司

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          第九届董事会第三十二次会议决议公告

  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日发出召开
第九届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 21 日上午 9：30 以现
场会议结合视频会议方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，会议应到董事十三人，实际出席董事十三人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2021 年度总裁工作报告》。

  二、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2021 年度董事会工作报告》。

  三、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2021 年度财务报告》。

  四、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

  董事会同意公司以总股本 4,514,583,572 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利 6.3 元（含税），合计拟派发现金红利 2,844,187,650.36 元（含税），占公司 2021 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 30.23%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  详见公司《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）

  独立董事意见详见附件一。

  五、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于德勤华永会
计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度公司审计工作的总结报告》。

  六、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。

  董事会批准继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度的审计机构，审计报酬为人民币 648 万元，包括公司年度合并报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明，公司不另支付差旅费等其他费用。

  独立董事意见详见附件一。

  七、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

  独立董事意见详见附件一。

  八、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2021 年可持续发展报告》。

  九、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2021 年年度报告》。

  十、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司 2022年度提供担保授权的议案》

  为推动业务发展，解决公司经营发展所需资金，确保项目进度符合公司运营计划，增强股东回报，董事会提请股东大会同意授权公司董事长在一定金额范围内就下述事项作出批准（包括但不限于批准与金融机构（包括银行与非银行金融机构）签订的相关协议及文件）：
（一） 为公司及控股子公司提供担保

  公司（包括控股子公司，下同）向公司及控股子公司的银行及其他金融机构信贷业务以及其它业务提供担保。在授权有效期内提供的新增担保总额度不超过

  其中公司为最近一期资产负债率为70%以上的控股子公司提供新增担保的额度不超过人民币70亿元；公司为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保的额度不超过人民币30亿元。
（二） 为联营或合营公司提供担保

  公司向联营或合营公司的银行及其他金融机构信贷业务以及其它业务提供担保。在授权有效期内提供的新增担保总额度不超过人民币50亿元。具体情况预计如下：


 被担保人  持股比                                  注册资本                                                              2021年主要财务指标  资产负债  与公  预计2022年
  名称    例（%）  合作股东        注册地点      （万元）                        主营业务范围                              （万元）        率（%）  司的  新增担保金
                                                                                                                                                            关系  额（万元）

                                                                                                                          总资产421,472.52

大连保创发                        辽宁省大连市甘井            房地产开发经营，物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，土                                    合营

展有限公司  50.00      保利    子区辛寨子砬子山    223,249  地使用权租赁，房屋拆迁服务，园区管理服务，商业综合体管理  总负债201,717.71        47.86    公司        200,000
                                  村                          服务，办公服务。

                                                                                                                          所有者权益219,754.81

                                                                                                                          总资产557,197.83

广州碧臻房          碧桂园、华  广州市番禺区大石

地产开发有  14.28  润、保利、  街富石路317号2栋      1,000  场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营活动；房地  总负债491,534.67        88.22    合营        70,000
限公司              越秀、深业、 负一层01单元                产开发经营；房地产中介服务；房地产咨询服务。                                                公司

                        中海

                                                                                                                          所有者权益65,663.16

                                                                                                                          总资产533,529.76

北京金旭开                        北京市朝阳区东坝            房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；住房租赁经营。

泰房地产开  25.00  首开、旭辉、 乡红松园16号2层    122,400  （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批  总负债416,252.89        78.02    联营        180,000
发有限公司            招商蛇口  206室                        准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得                                    公司

                                                                从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

                                                                                                                          所有者权益117,276.87

其他                                                                                                                                                                      50,000

  合计                                                                                                                                                                500,000

  公司为以上联营合营公司提供担保，同时满足以下条件的，可以在联营或合营公司之间进行担保额度调剂：

  1.获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
  2.在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
      70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

  3.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

  公司原则上按持股比例对联合营公司提供担保，若有特殊情况需超过持股比例提供担保，公司将要求被担保联合营公司的其他股东向本公司提供相应的反担保或其他增信措施。
（三） 以上担保将严格执行监管规则对于担保对象和额度的要求，对超出上述
    担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程
    序。

  本授权时效自2021年度股东大会决议之日起，至2022年度股东大会决议之日止。

  独立董事意见详见附件一。

  十一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司 2022年度提供财务资助授权的议案》。

  为了满足项目公司资金需求，加快项目开发效率，提高股东回报率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内决定公司及控股子公司对外提供财务资助安排。授权具体情况如下：

  （一）被资助对象符合上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的对象范围，且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

  （二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。


  （三）单笔财务资助金额