股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-020
青海春天药用资源科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2023 年 5 月 30 日下午以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城北区生
物园区经二路 12 号 4 楼会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实际到会并参与表决董
事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
本次会议选举张雪峰先生（简历附后）担任公司董事长，任期与公司本届董事会一致。
表决情况：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员和召集人的议案》。
经本次会议选举，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
1．战略发展委员会：由董事张雪峰先生和独立董事高学敏先生、宋玉琦女士组成，由张雪峰先生担任召集人；
2. 审计委员会：由独立董事宋玉琦女士、高学敏先生和董博俊先生组成，由宋玉琦女士担任召集人；
3. 提名委员会：由董事肖融女士和独立董事高学敏先生、董博俊先生组成，由董博俊先生担任召集人；
4. 薪酬与考核委员会：由董事肖融女士和独立董事高学敏先生、宋玉琦女士组成，由宋玉琦女士担任召集人。
上述四个专门委员会任期与本届董事会一致并对董事会负责，依据公司《章程》的规定和董事会授权履行职责，有关提案应当提交董事会审议、决定。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
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1. 聘任张雪峰先生担任公司总经理、聘任陈定先生（简历附后）担任公司董事会秘书；
2. 同意张雪峰先生的提名，聘任姚铁鹏先生（简历附后）、刘凌霄女士（简历附后）、陈定先生担任公司副总经理和王林女士（简历附后）担任公司财务总监。
以上事项均通过董事提名委员会的审议，有关职务任期与本届董事会任期一致，公司独立董事发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》如下：
（1） 公司本次董事会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（2） 经查阅有关高级管理人员的有关履历，未发现他们存在我国《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入人员，符合有关的任职资格。
因此，我们同意公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司《章程》的规定，本次会议同意聘任付晓鹏女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日
附：公司高级管理人员简历
一、张雪峰，男，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2013年3月至今担任西藏荣恩科技有限公司执行董事、经理；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。
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张雪峰先生无直接持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
二、姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。2008年至2019年12月任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理，2015年至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司副总经理，2019年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事。
姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
三、刘凌霄，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业有限公司市场总监、诺氏制药有限公司事业部总经理、市场总监。2007 年至 2019 年先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司产品总监、副总经理、董事等职务，2015 年5 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司副总经理。
刘凌霄女士无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
四、王林，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
为高级会计师、注册税务师，并获得上海证券交易所董事会秘书资格，自 2013 年至 2019年担任青海春天药用资源科技利用有限公司财务总监，2018 年 5 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司财务总监。
王林女士无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
五、陈定，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 12 月至 2010 年 12 月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名）证券事务代表，
2012 年 4 月至 2014 年 4 月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理，2014 年 4 月
至今担任我公司董事、副总经理、董事会秘书。
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陈定先生无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
六、付晓鹏，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任哈尔滨博瑞电力设备有限公司出纳，青海新能水电开发有限公司会计；2010 年 9月进入青海春天药用资源科技利用有限公司工作，任该公司会计，2016 年 8 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司证券事务代表职务。
付晓鹏女士无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
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