青海春天药用资源科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详见公司2022-008号公告），根据中国证券监督管理委员会2022年1月5日发布的《上市公司章程指引（2022）》及其他现行法律法规、规范性文件的规定，对原公司《章程》进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对原公司《章程》部分条款进行修改，具体如下：
原条款 拟修改条款
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党的组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
并相应调整后续条款的序号。
第二十二条 公司可以减少注册资 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减
本。公司减少注册资本，应当按照《公司 少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规 法》以及其他有关规定和本章程规定的程 定和本章程规定的程序办理。
序办理。 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债
表及财产清单。
公司应当自股东大会做出减少注册资本决议之
日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公
告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到
通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本应当不低于维持公司股
票上市的最低限额。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有本公司股份百分之五以上
管理人员、持有本公司股份百分之五以上 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的 的股东，将其持有的本公司股票在买入后 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
买入，由此所得收益归本公司所有，本公 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 司董事会将收回其所得收益。但是，证券 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 公司因包销购入售后剩余股票而持有百分 而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规 之五以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 定的其他情形的除外。
时间限制。
第三十八条 持有公司百分之五以上 第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权
有表决权股份的股东，将其持有的股份进 股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自 行质押的，应当自该事实发生当日，向公 该事实发生当日，主动告知公司董事会、并配合公
司做出书面报告。 司履行信息披露义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
为，须经股东大会审议通过： 大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
对外担保总额，达到或超过最近一期经审 资产 10％的担保；
计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及控股子公司的对外担保，超过公
（二）公司的对外担保总额，达到或 司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 保；
（三）公司及控股子公司对外提供的担保总
供的任何担保； 额，超过公司最近一期经审计总资产 30％以后提供
（三）为资产负债率超过 70%的担保 的任何担保；
对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
（四）单笔担保额超过最近一期经审 原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
计净资产 10%的担保； 本项应当经出席会议的股东所持表决权的三
（五）对股东、实际控制人及其关联 分之二以上通过。
方提供的担保。 （五）为资产负债率超过 70％的担保对象提
供的担保；
对未经或违反上述审批权限、审议程 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
序所对外提供的担保，公司均视为无效担 担保；
保，股东、公司或董事会可依法追偿责任 对未经或违反上述审批权限、审议程序所对外
人因此给公司造成的一切经济损失、名誉 提供的担保，公司均视为无效担保，股东、公司或
损失并追究责任人的法律责任。 董事会可依法追偿责任人因此给公司造成的一切经
济损失、名誉损失并追究责任人的法律责任。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
下内容： 新增（七）网络或其他方式的表决时间及表决
（一）会议的时间、地点和会议期限； 程序。
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权
登记日；
（五）投票代理委托书的送达时间和
地点；
（六）会务常设联系人姓名，电话号
码。
第六十二条 股东出具的委托他人出 第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大
席股东大会的授权委托书应当载明下列内 会的授权委托书应当载明下列内容：
容： 删除（五）对可能纳入股东大会议程的临时提
（五）对可能纳入股东大会议程的临 案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权
时提案是否有表决权，如果有表决权应行 的具体指示；
使何种表决权的具体指示；
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
决权，每一股份享有一票表决权。 有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益
股东大会审议影响中小投资者利益的 的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 单独计票结果应当及时公开披露。
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
公司持有的本公司股份没有表决权， 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 股东买入股份涉及违反《证券法》第六十三条
权的股份总数。 第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股
董事会、独立董事和符合相关规定条 份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 入出席股东大会表决权的股份总数。
投票权应当向被征集人充分披露具体投票 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证 方式征集股东投票权。公司不得对征集投 监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股
票权提出最低持股比例限制。 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第八十条 股东大会审议有关关联交 第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项
易事项时，关联股东不应当参与投票表决， 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 其所代表的有表决权的股份数不计入有效 表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决 表决总数；股东大会决议的公告应当充分 议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
披露非关联股东的表决情况。如有特殊情
况关联股东无法回避时，公司在征得有权
部门的同意后，可以按照正常程序进行表
决，并在股东大会决议公告中做出详细说
明。
股东大会审议关联交易事项时，应当
遵守国家有关法律、法规的规定和上海证
券交易所股票上市规则，与该关联事项有
关联关系的股东（包括股东代理人）可以
出席股东大会，并可以依照大会程序向到
会股东阐明其观点，但在投票表决时必须
回避。
关联股东可以自行回避，也可由其他
参加股东大会的股东或股东代表提出回避
请求。该关联股东坚持要求参与投票表决
的，由出席股东大会的所有其他股东适用
特别决议程序投票表决是否构成关联交易
和应否回避，表决前，其他股东有权要求
该关联股东对有关情况做出说明。
第八十三条 第八十四条 删除董事、监事提名的方式和程
查看PDF原文
